Що таке трекери криптокитів і як вони працюють?

Що таке криптокити?

Більшість криптовалют мають певну кількість великих власників активу, які можуть впливати на його ціну. Для активних інвесторів і трейдерів корисно розуміти ринкову поведінку таких китів.

Криптокити — це великі власники криптовалют. Це можуть бути як окремі особи, так і організації, які часто володіють понад 10% криптовалют. Наприклад, MicroStrategy володіє майже 130,000 біткоїнів і може впливати на ціну BTC через свою ринкову діяльність. Тому відстеження дій криптокитів дає своєчасну інформацію про рух цін на криптовалюту.

Це явище не обмежується лише ринком криптовалют. На традиційних фінансових ринках, коли великий гравець, такий як Воррен Баффет, бренд чи хедж-фонд, розкриває свою позицію в певному активі, ціна цього активу зазвичай зростає чи, навпаки, падає. Аналогічно, коли такі гравці продають актив, ринок зазвичай повторює їхню поведінку.

На ринку криптовалютних і невзаємозамінних токенів (NFT) усі транзакції виконуються на блокчейні. Завдяки прозорості, яку забезпечує блокчейн, транзакції, здійснені гаманцями китів, можна відстежувати за обсягом активів, якими вони володіють. Такі гаманці можна відстежувати для визначення потенційної ринкової поведінки.

Що таке відстеження криптокитів?

Існують спеціалізовані рішення для відстеження дій криптокитів. Ці рішення можуть надавати аналітику щодо дій китів і, в окремих випадках, приймати інвестиційні або торговельні рішення замість користувача.

Криптотрейдери й інвестори постійно відстежують обсяги криптовалют, які надходять на біржі або виводяться з них. Наприклад, коли біткоїн або ефір у великих обсягах переміщаються на біржу, очікується активний продаж, що призводить до падіння ціни. Натомість вихід криптовалют із бірж до гаманців вважається передвісником зростання цін.

Це пояснюється тим, що висока чиста відтік криптовалют із бірж зменшує їх пропозицію, що веде до зростання цін. Зазвичай кит купує криптовалюту на біржі й переміщує її у свої гаманці у великих обсягах, спричиняючи зростання цін.

У деяких випадках кити уникають торгівлі, щоб не впливати на ринок. Вони можуть здійснювати позабіржові (OTC) угоди між двома гаманцями. Наприклад, кити можуть надіслати біткоїни одному гаманцю, а у відповідь отримати USD Coin, здійснивши продаж BTC, який ринок не помітить.

Коли на блокчейні реєструється велика транзакція, інвестори можуть вивчити її й визначити гаманці, які брали участь. Якщо ці гаманці мають великі криптовалютні баланси, їх ідентифікують як гаманці китів. Постійний моніторинг таких гаманців і їхніх транзакцій може бути корисним для аналізу руху цін їхніх активів.

Відстеження китів також корисне у сфері NFT. У більшості NFT-ком’юніті є великі власники колекцій. У багатьох випадках ці власники відомі громаді. Відстеження поведінки їхніх гаманців може допомогти інвесторам приймати швидкі рішення про купівлю або продаж.

Наприклад, якщо відомий колекціонер NFT або криптокит скуповує нижній ціновий рівень колекції NFT, це може свідчити про впевненість у вартості активу. Учасники спільноти та підписники кита помітять це й також купуватимуть NFT. Така поведінка була помітна у Гарі Вайнерчука кілька разів під час буму NFT у 2021 році.

Однак відстежувати активність криптокитів вручну навіть для однієї криптовалюти чи колекції NFT може бути складно й займати багато часу. Саме тут стають у пригоді інструменти для відстеження китів.

Для чого використовуються інструменти відстеження криптокитів?

Завдяки інструментам відстеження китів, інвестори можуть ідентифікувати гаманці, які належать китам, та відслідковувати їх для аналізу купівлі-продажу завдяки прозорості, яку надає блокчейн. Ці інструменти автоматизують процес моніторингу.

Багато криптоінвесторів володіють більш ніж однією криптовалютою в своєму портфелі. Щоб бути в курсі ринкових тенденцій, їм потрібно ідентифікувати та моніторити кілька гаманців, які містять великі обсяги цікавих їм криптовалют. Аналітичні інструменти, що працюють на блокчейні, забезпечують таку функціональність.

Інструменти відстеження сканують блокчейн, і коли гаманець кита здійснює транзакцію, вони миттєво фіксують це і повідомляють користувачеві. Вони також можуть ідентифікувати транзакції, розмір яких перевищує певний ліміт, дозволяючи виявляти китів у межах екосистеми криптовалюти.

Аналогічно, NFT-колекції можуть бути відстежені для дій, таких як виставлення нових NFT нижче мінімальної ціни, продаж NFT за запропоновану ціну, скуповування всіх доступних елементів тощо. Мінімальна ціна NFT — це найнижча ціна, за якою можна придбати NFT. Іноді, коли ринковий попит на NFT колекцію слабкий, мінімальна ціна знижується.

Зниження мінімальної ціни зазвичай починається з того, що один з власників виставляє NFT нижче цієї ціни. Тому інструменти відстеження китів можуть використовуватися для виявлення таких тенденцій, щоб інвестор міг прийняти відповідні рішення.

Скуповування ж нижньої ціни свідчить про високий попит на NFT-колекцію. Це відбувається, коли хтось купує багато NFT з колекції за мінімальною ціною. Інструменти відстеження допомагають ідентифікувати, коли гаманець кита скуповує NFT нової колекції, та повідомляють інвесторів.

Які існують популярні інструменти відстеження криптокитів?

Інструменти відстеження, такі як Whale Watchers, Whale Bot Alerts та інші, допомагають інвесторам стежити за активністю китів і приймати оперативні рішення.

Інструменти відстеження мають різні можливості: від простого огляду блокчейну до аналітики й побудови графіків одночасно на кількох блокчейнах. Деякі з них орієнтовані лише на криптокитів, тоді як інші охоплюють і китів NFT.

Деякі аналітичні інструменти пропонують прості аналітичні дані та сповіщення щодо активності китів, інші ж надають розширені можливості навчання за допомогою графіків й аналітики. Ще є варіанти з простими джерелами даних чи інтеграцією каналів, таких як Twitter і Telegram, для інформування користувачів.

До ключових інструментів відстеження китів належать Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale Map, Whale Alerts, Clank App і Coincarp. Крім цього, інструменти, як-от Etherscan і Solscan, відстежують відповідні блокчейни і пропонують функціонал для відстеження китів.

Чим технічніше працюють інструменти відстеження, тим достовірнішою і глибшою є отримана інформація. Але слід пам’ятати: реакція ринку на дії китів не є повністю передбачуваною. Інформація про поведінку китів корисна, однак залишається лише одним із факторів, що впливають на цінову динаміку криптоактивів, особливо на ринку, що значною мірою залежить від макроекономічних чинників.