Алексій Андріунін уклав угоду з прокурорами у США щодо маніпуляцій криптовалютою
Алексій Андріунін, громадянин Росії, звинувачений у маніпуляціях криптовалютними ринками через платформу Gotbit Market Maker, уклав угоду з прокурорами у Сполучених Штатах, повідомляють джерела.
Засновник та генеральний директор Gotbit, Андріунін погодився передати приблизно 23 мільйони доларів у криптовалюті Tether USDt і Circle’s USDC у рамках угоди з федеральними прокурорами штату Массачусетс, йдеться у звіті інформаційного агентства Law360 від 19 березня.
У рамках угоди Андріунін визнає себе винним за трьома пунктами обвинувачення, які включають змову з метою скоєння шахрайства, пов’язаного з інтернет-пересиланнями, та маніпуляції ринком, згідно з листом, підписаним обвинуваченим 19 березня.
«Обвинувачений розуміє й погоджується, що конфіскація активів не задовольнить і не вплине на жодні штрафи, застави, компенсації, витрати на утримання під вартою, податкові зобов’язання чи будь-які інші борги перед Сполученими Штатами», — зазначається в документі.
Угода не зобов’язує Генерального прокурора США
У листі до обвинуваченого прокурорка США штату Массачусетс, Лія Фолі, наголосила, що угода про передачу 23 мільйонів доларів є винятково між Андріуніним та прокурорами.
«Вона не зобов‘язує Генерального прокурора США чи інших прокурорів федерального, державного або місцевого рівня», — йдеться у листі.
Крім того, у документі зазначається, що обвинувачений визнає, що суд не зобов’язаний дотримуватися підрахунків вироку, які запропонували прокурори штату Массачусетс.
«Обвинувачений не може забрати назад своє визнання провини, якщо він не погодиться з тим, як суд розрахує покарання або яке покарання призначить суд», — додала прокурорка Фолі.
Андріуніна екстрадували до США у жовтні 2025 року
Угода між засновником Gotbit і прокурорами штату Массачусетс була укладена через кілька місяців після того, як Андріуніна екстрадували до США у жовтні 2024 року після його арешту португальськими органами влади.
Після екстрадиції Андріунін з’явився у федеральному суді в Бостоні, штат Массачусетс, де суд постановив залишити його під вартою до подальшого розгляду.
26-річний Андріунін був звинувачений у шахрайстві з використанням інтернет-пересилань та змові з метою маніпуляції ринком і шахрайства у додатковому обвинувальному акті, поданому в жовтні 2024 року.
Як зазначено у судових документах штату Массачусетс, Gotbit була криптовалютною платформою для «маркетмейкінгу», яка займалася «широкомасштабною схемою маніпуляцій із ринками криптовалют». Платформа була зареєстрована в Белізі й пропонувала створення штучного торговельного обсягу для глобальних компаній, включаючи ті, що знаходяться у США, з 2017 до 2024 року.
Окрім Андріуніна, у кримінальному позові прокурорів штату Массачусетс вересня 2024 року також згадуються інші співробітники Gotbit, такі як директор з маркетингу Федір Кедров та директор з продажу Каві Джалілі, які проживають у Росії.
У листі про визнання провини прокурорка Фолі зазначила, що активи, вказані у розділі конфіскації угоди Gotbit, перебувають виключно під контролем обвинуваченого від імені Gotbit, попри те, що ці активи належать платформі.
