Жінка, яка шахрайським шляхом привласнила $5,7 мільйона у криптообмінника Bybit, отримала майже 10 років ув’язнення

Сінгапурський суд засудив жінку до майже 10 років позбавлення волі за шахрайське змінення даних про зарплати та привласнення $5,7 мільйона у криптообмінника Bybit.

Видання The Straits Times повідомило 20 лютого, що Хо Кай Сін було засуджено до дев’яти років і 11 місяців ув’язнення після того, як вона визнала свою провину за 44 звинуваченнями, зокрема за п’ятьома випадками шахрайства та вісьмома звинуваченнями у розпорядженні доходами від злочинної діяльності.

Хо вчинила злочини, працюючи в мережевій платформі для криптовалют WeChain, яка обробляла зарплатний фонд для Bybit. У цей період Хо очолювала команду з обробки заробітної плати.

Наприкінці минулого місяця її додатково засудили до шести тижнів ув’язнення за неповагу до суду, оскільки вона витрачала викрадені кошти всупереч судовій забороні.

Загальний термін ув’язнення Хо почнеться після відбуття поточного покарання, яке розпочалось 27 січня.

З $5,7 мільйона, які вона вкрала, понад $4,3 мільйона було відмито. Утім, Bybit вдалося відновити понад $1,1 мільйона у криптовалюті Tether (USDT) із її електронних гаманців та понад $140,000 із одного з її банківських рахунків.

Крім цього, поліція конфіскувала понад $330,000 у вигляді цінних предметів, зокрема автомобіль Mercedes-Benz. Водночас Хо поки не пропонувала компенсувати залишок коштів для Bybit.

Як це сталося

Хо працювала у WeChain із 20 жовтня 2021 року до 6 жовтня 2022 року. Вперше вона вдалася до шахрайства у травні 2022 року.

«Після того, як її дії залишились непоміченими, обвинувачена наважилась на подальше шахрайство, систематично виводячи кошти свого клієнта, компанії Bybit», — повідомили прокурори суду.

Близько дев’яти місяців потому, у лютому 2023 року, представник WeChain звернувся до місцевої поліції щодо протизаконних дій Хо, що призвело до її арешту через два місяці.

Деталі шахрайства

Хо займалася обробкою зарплат для близько 900 працівників Bybit на той час і редагувала файли Excel, щоб підробити дані про виплати, які компанія нібито повинна була здійснити на чотири криптогаманці, що належали їй. Таким чином, вона перевела $4,2 мільйона на свої рахунки.

Потім Хо конвертувала криптовалюту у фіатні валюти, які використовувала для фінансування розкішного способу життя. Серед її покупок – депозит у майже $750,000 за пентхаус вартістю понад $3,7 мільйона, повідомляє The Straits Times.

Як повідомив у суді заступник державного прокурора Джеремі Бін, вона також купувала сумки, каблучки, сорочки й взуття від елітного бренду Louis Vuitton.

Захисна лінія

Одне зі звинувачень проти Хо стосувалось надання неправдивих даних державному службовцю. Під час початкового розслідування вона заявила, що її кузен на ім’я «Джейсон Тео» відповідав за незаконні транзакції. Однак під час подальшого розслідування було з’ясовано, що цей «кузен» не існує.

Адвокат Хо, Джеймс Гомес, клопотався про призначення восьмирічного й восьмимісячного строку для своєї підзахисної, оскільки у неї є двоє малих дітей. Захист наголошував, що «її дії були результатом помилкового судження».

«Вона глибоко замислилась над наслідками, які вони мали для її родини, потерпілої сторони та правової системи», — заявив адвокат у суді.