Юрисдикції та суб’єкти, на які накладено санкції ОФАС США, отримали $15,8 мільярда у криптовалютних транзакціях у 2024 році
Юрисдикції та суб’єкти, на які накладено санкції Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC), отримали $15,8 мільярда у криптовалютних транзакціях у 2024 році, що становило 39% від усієї незаконної активності у криптосекторі за цей рік, згідно з даними аналітичної компанії Chainalysis.
Згідно з доповіддю, мешканці санкційних юрисдикцій, таких як Іран, досягали криптовалют задля адаптації до обмежених економічних умов. Як наслідок, іранські централізовані біржі (CEX) зазнали зростання як у використанні, так і у відтоку коштів, що демонструє розподіл капіталу.
У 2024 році санкції OFAC, пов’язані з криптовалютами, виходили за рамки окремих осіб та невеликих груп, зосередившись на фінансовій інфраструктурі, яка підтримує незаконну діяльність, що видно на графіку нижче:
Хоча загальна кількість санкціонованих суб’єктів у 2024 році зменшилася, вплив цих організацій на фінансовий сектор залишався значним.
Санкції США проти Росії були спрямовані на зниження використання криптовалют для фінансування війни проти України, кіберактивностей і організованих злочинних мереж. Однак KB Vostok OOO, російський виробник безпілотників під санкціями, знайшов спосіб обійти фінансову блокаду.
Завдяки блокчейн-розслідуванню Chainalysis з’ясувала, що KB Vostok здійснював продаж дронів за допомогою місцевих бірж:
«Ця протилежна сторона обробила майже $40 мільйонів в трансакціях і використовувала численні адреси депозитів у санкціонованій російській біржі Garantex, яка обробила понад $100 мільйонів у криптовалюті, що свідчить про ймовірну причетність до мережі військових закупівель Росії.»
Збереження капіталу та уникнення фінансових обмежень
У доповіді також наведено пов’язання інших незареєстрованих російських криптобірж та санкційованих суб’єктів з допомогою у відмиванні мільйонів доларів незаконних коштів.
Попри збільшення кількості криптобірж без перевірки KYC, впровадження санкцій призвело до загального зниження потоків фінансування. У звіті йдеться:
«Багато людей і компаній у цих регіонах звертаються до криптовалюти, щоб зберегти капітал, перевести кошти через кордони та уникнути фінансового контролю з боку урядів — адаптація, яку ми ідентифікували в Ірані.»
Крім того, криптовалютні міксери, такі як Tornado Cash, створюють значні складнощі для дотримання санкцій завдяки своїй здатності анонімізувати джерело транзакцій. Хоча владі вдалося тимчасово знизити використання Tornado Cash, Chainalysis повідомила про зростання його використання у 2024 році.
«У 2024 році припливи до Tornado Cash зросли на 108% у порівнянні з попереднім роком, продовжуючи тенденцію відновлення, яку ми вперше виявили у минулорічному звіті про злочини у криптосекторі.»
Зростання пояснюється, зокрема, викраденими коштами, які здійснювали різні хакери, включаючи групу Lazarus з Північної Кореї.
Однак, зі зростанням акценту на дотриманні законодавства, обсяг взаємодії офшорних криптобірж з іранськими сервісами поступово знижується.
«Вимірюване зниження взаємодії бірж з іранськими сервісами говорить про реальний вплив заходів дотримання на зменшення експозиції до санкційних юрисдикцій», — зазначається у звіті.
Нова адміністрація Трампа відновила кампанію «максимального тиску» на Іран, яку має впроваджувати Міністерство юстиції США.
