Випуск мемкоіну Hawk Tuah (HAWK) Хелії Уелч: скандал з ньюзменами та зниженням вартості на 91%
Невдалий запуск мемкоіну Hawk Tuah (HAWK) від інфлюенсера Хелії Уелч цього тижня був затьмарений звинуваченнями в “снайпінгу” та торгівлі на внутрішній інформації, внаслідок чого токен впав на 91% всього за три години.
Уелч заперечила ці звинувачення, а влада не оголосила про жодне розслідування.
Однак, якщо Комісія з цінних паперів і бірж США або Міністерство юстиції (DOJ) вирішать розпочати розслідування суперечного запуску, Уелч та її команда можуть зіткнутися з серйозними юридичними наслідками.
Згідно з Юрієм Брисовим, партнером юридичної фірми Digital and Analogue Partners, SEC може висунути цивільні обвинувачення у шахрайстві з цінними паперами, звинувативши в неправдивій інформації чи обмані під час продажу цінних паперів, якщо HAWK кваліфікується як цінний папір згідно з тестом Хоуі. Міністерство юстиції може розглянути кримінальні обвинувачення, такі як шахрайство при передачі даних або відмивання грошей, особливо якщо існує доказ навмисного обману чи фінансових зловживань.
4 грудня Уелч запустила мемкоін HAWK, який тимчасово зріс до пікової вартості 490 мільйонів доларів, перш ніж впасти більш ніж на 90% до 30 мільйонів доларів всього за кілька годин.
Запуск супроводжувався звинуваченнями в торгівлі на внутрішній інформації, а також наявність постачання, яке нібито контролювалося майже виключно невеликою кількістю адрес, шантажем за комісію та снайпінгом.
Брисов зазначив, що чи становлять звинувачення торгівлю на внутрішній інформації, залежить від того, чи класифікується токен як цінний папір:
“Торгівля на внутрішній інформації традиційно включає торгівлю цінними паперами на основі суттєвої, непублічної інформації, порушуючи обов’язки довіри або конфіденційності. У контексті криптовалют правова база все ще розвивається. Якщо команда Уелч мала непублічну інформацію про запуск токена або мала попередньо узгоджені стратегії продажу значних частин постачання, що призводило до обвалу ціни токена, такі дії можуть потрапити під розслідування у рамках законодавства про шахрайство чи маніпуляції ринком.”
Уелч публічно заперечила будь-які дії з торгівлі на внутрішній інформації з боку своєї команди чи будь-яких ключових лідерів думок (KOLs), які мають зв’язки.
“Команда не продала жодного токена, і жодному KOL не було надано жодного безкоштовного токена,” сказала вона в записі в X 5 грудня.
“Ми намагалися зупинити снайперів, як тільки могли, через високі комісії на початку запуску на Meteora.”
Однак консолідовані дані з Dexscreener та блокчейн-дослідника Solana Solscan показують ряд з більш ніж 80 гаманців, які не придбали токен — що говорить про те, що вони отримали токени перед запуском — усі з яких продали свої активи HAWK з прибутком від 10 000 до 365 000 доларів.
Джоні Пірович, юрист з крипто-юридичної фірми B’das*l, повідомив CryptoAcademy, що будь-які докази торгівлі на основі внутрішньої інформації збільшать серйозність можливих юридичних наслідків для Уелч та її команди.
“Отримання прибутку на основі внутрішньої інформації є серйозним юридичним питанням, а свідоме введення в оману або дезінформація суспільства посилюють серйозність того, що сталося та чого стосується,” сказала Пірович.
Відповідальність за запуск мемкоіну залежить від того, як SEC розглядає криптоактиви на території США. На даний момент більшість криптотокенів фактично розглядаються як цінні папери Комісією SEC, очолюваною Гері Генслером, що означає, що будь-який, хто випускає токен, повинен зареєструватися в агентстві заздалегідь. Однак статус мемкоінів залишається невизначеним.
Хоча мемкоіни часто не мають власної вартості або традиційної підтримки активами, їх можна вважати цінними паперами, якщо вони пропагуються таким чином, що змушує інвесторів чекати прибутків від зусиль промоутера, зазначив Брисов.
Кетрін Умі, молодший партнер крипто-юридичної фірми OnChain Advisors, зазначила, що якщо звинувачення будуть доведені, і токени стануть цінними паперами, то список потенційних юридичних порушень може включати звинувачення у недостатньому розкритті інформації, нездатність зареєструватися як брокер, діяльність незареєстрованого брокера-дилера, порушення закону про інвестиційних радників, а якщо команда не дотримувалася законів AML/KYC, їх також можуть звинуватити згідно з Законом про банківську таємницю і Законом про патріотизм.
Умі також зазначила, що Міністерство юстиції може залучитися до будь-яких можливих кримінальних обвинувачень, зазначаючи нещодавнє залучення агентства у справі засновника криптоміксера Bitcoin Fog, який отримав 12,5 років позбавлення волі.
“SEC також може застосовувати цивільні санкції, і інвестори можуть подати колективний позов,” додала вона.
Санкції за шахрайство з цінними паперами коливаються від великих штрафів до максимального терміну покарання до 25 років у в’язниці, тоді як санкції за маніпуляцію ринком можуть становити штрафи до 5 мільйонів доларів або до 20 років у в’язниці.
Пірович додала, що наразі все ще незрозуміло, чи вважаються мемкоіни моментально цінними паперами на території США. Крім того, більш про-криптовалютний підхід в умовах нового адміністративного складу Дональда Трампа може кардинально змінити правовий статус криптоактивів у найближчі місяці.
“Але існує зростаюча шкода та фінансові втрати, які зазнають звичайні люди, намагаючись заробити на торгівлі мемкоінами,” сказала Пірович.
“Якщо Хелія та її команда ще не залучили юридичного консультанта, їм слід зробити це якомога швидше. Перебіг подій, наслідки для постраждалих та звинувачення проти Хелії та її команди викликають настійний тривогу.”
Додаткова інформація надана Йоханом Юном.
