Українські влади арештували колишнього керівника криптобіржі WEX
Згідно з повідомленнями, польські влади заарештували колишнього керівника криптобіржі WEX, що базується в Росії, у Варшаві за запитом про екстрадицію від Міністерства юстиції США.
Чоловіка, якого ідентифікували лише як Дмитра В. через місцеві закони, підозрюють у залученні до шахрайства та відмивання грошей під час управління WEX — правонаступником BTC-e — найбільшої криптобіржі в Росії, яка збанкрутувала у 2018 році, повідомили Reuters та польське видання Rzeczpospolita 6 грудня.
“Чоловік перебуває під вартою в очікуванні завершення всієї процедури, пов’язаної з його екстрадицією,” — сказав представник польської поліції агентству Reuters.
Екстрадиція до США може призвести до звинувачення Дмитра В. у злочинах, що передбачають максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, додав представник.
Дмитро В., громадянин Росії, раніше був заарештований у Польщі в серпні 2021 року, але був звільнений після рішення суду після 40 днів перебування під вартою.
Rzeczpospolita повідомила, що Дмитро В. також був заарештований Інтерполом в аеропорту Загреба в Хорватії влітку 2022 року за запитом про екстрадицію з Казахстану.
У 2019 році його заарештували італійські влади, але незабаром відпустили після виявлення помилок у запиті на екстрадицію.
Приблизно $450 мільйонів відсутні з WEX, повідомила Rzeczpospolita.
WEX була відомою “темною” біржею, яка, за повідомленнями, практично не проводила перевірок особистості та отримувала кошти з численних високопрофільних крипто-зломів, включно зі зломом ранньої криптобіржі Mt. Gox.
Коли вона працювала, WEX обробила понад $9 мільярдів у транзакціях від більш ніж мільйона користувачів, серед яких було багато з США.
У травні колишній керівник WEX — тоді званої BTC-e — Олександр Винник визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей у період з 2011 по 2017 рік.
Винник, відомий як “ містер Біткойн,” був заарештований під час відпустки в Греції в липні 2017 року і був екстрадований до США у 2022 році.
Він провів два роки у французькій в’язниці, перш ніж бути екстрадованим до США.
