У січні європейські правоохоронці затримали 17 підозрюваних «крипто-мафіозного банку», які нібито відмили понад 21 млн євро
У січні цього року європейські правоохоронці затримали 17 підозрюваних учасників так званого «крипто-мафіозного банку», які, за даними слідства, відмили понад 21 млн євро (23,5 млн дол.) у криптовалюті для кримінальних угруповань у Китаї та на Близькому Сході.
За повідомленням Europol, послуги з відмивання коштів нібито надавалися на замовлення інших злочинних мереж, що займалися торгівлею людьми та перевезенням нелегальних мігрантів, а також наркоторгівлею.
Іспанські правоохоронці встановили, що організація використовувала секретну неформальну систему грошових переказів hawala, часто отримуючи винагороду в криптовалюті.
У результаті спецоперації було затримано 17 осіб — 15 в Іспанії, одну в Австрії та одну в Бельгії. При цьому вилучено активи загальною вартістю 4,5 млн євро (5 млн дол.), серед яких готівка, криптовалюта, 18 транспортних засобів, чотири рушниці та електронні пристрої.
Зі 4,5 млн євро на криптовалюту припадало 183 000 євро (205 000 дол.), ще 421 000 євро (471 000 дол.) у готівці було конфісковано з 77 банківських рахунків, пов’язаних із цією організацією, яку іспанські ЗМІ охрестили «мафіозним криптобанком».
Крім того, іспанські посадовці вилучили розкішні сумки, годинники та сигари на суму 876 000 євро (980 000 дол.).
Арешти та вилучення активів відбулися в січні 2025 року в Іспанії, Австрії та Бельгії, зазначили в Europol. До проведення операції було залучено понад 250 офіцерів, додали іспанські правоохоронці.
Більшість затриманих уже перебувають під вартою
Станом на зараз 15 із 17 арештованих перебувають під вартою як підозрювані в злочинах, пов’язаних із діяльністю цієї організації.
Серед затриманих — переважно громадяни Китаю та Сирії, а клієнтами «крипто-банку» були представники кримінальних кіл у Китаї та арабомовних країнах.
Організація намагалася приховати свої операції з відмивання грошей через легальний бізнес із грошових переказів, а послуги рекламувала в соціальних мережах.
Розслідування очолив суд в Альмерії (Іспанія), який координував роботу іспанських та бельгійських правоохоронців за підтримки Europol для розгортання цієї злочинної мережі.
За оцінками компанії з блокчейн-аналітики Chainalysis, обсяг нелегальних криптовалютних транзакцій у 2024 році склав 51,3 млрд дол. США, що на 11,3 % перевищує показники попереднього року.
