Томас Джон Сфрага, відомий як “TJ Стоун”, засуджений на 45 місяців за шахрайство з криптовалютою
Томас Джон Сфрага, також відомий як “TJ Стоун”, отримав 45 місяців позбавлення волі за шахрайство з електронними переказами, а також був зобов’язаний виплатити понад 1,3 мільйона доларів в рамках схеми, спрямованої на обман інвесторів у криптовалюту.
У повідомленні Міністерства юстиції США від 14 березня було зазначено, що Сфрагу засудили у Східному окружному суді Нью-Йорка за шахрайство з використанням електронних засобів після визнання ним вини у травні 2024 року. Згідно з матеріалами суду, цей інфлюенсер та подкастер стверджував, що був власником бізнесів — зокрема компанії “Vandelay Contracting”, названої на честь жартівливого моменту з телевізійного серіалу Сайнфелд, — а також ведучим багатьох криптовалютних заходів у Нью-Йорку.
«[…] Сфрага переконав одного з постраждалих інвестувати в фіктивний криптовалютний “віртуальний гаманець”, — йдеться у заяві Міністерства юстиції. — Він обіцяв постраждалим прибутки від їхніх інвестицій у розмірі до 60% лише за три місяці. Насправді ж Сфрага використовував гроші, довірені йому постраждалими, для власних потреб, покриття витрат і виплат попереднім постраждалим та діловим партнерам».
Криптовалютне шахрайство: що відомо про справу Сфраги
Справу Сфраги називають однією з багатьох, пов’язаних із криптовалютними злочинами, які продовжують розглядати в юрисдикції після призначення Джона Дарема тимчасовим Генеральним прокурором США Президентом Дональдом Трампом. Наприклад, колишній генеральний директор SafeMoon Брейден Джон Кароні, якого також обвинувачують у кримінальних правопорушеннях у Східному окрузі Нью-Йорка, у лютому подав запит на відкладення кримінального процесу за звинуваченнями у змові з метою шахрайства з цінними паперами, змові з метою шахрайства з електронними засобами та змові з метою відмивання грошей, з посиланням на адміністративний підхід до криптовалютного регулювання.
«Сайнфелдівська» схема у криптовалюті
Як зазначив Дарем, “Сайнфелдівська” схема Сфраги — це не перший раз, коли індустрія криптовалюти пов’язана з популярним серіалом. Комік Ларрі Девід, співавтор серіалу, знявся в рекламі під час Супербоулу для збанкрутілої криптовалютної біржі FTX у 2022 році. Пізніше він назвав себе «дурнем» за те, що підтримав компанію, і зізнався, що втратив багато грошей після падіння ціни низки токенів.
Амністії для обвинувачених у криптовалютних злочинах під час адміністрації Трампа
З моменту приходу Трампа до влади 20 січня, декілька високопрофільних підсудних у кримінальних справах, пов’язаних із криптовалютою, як повідомляють, розглядали можливість звернення до президента за амністією. Серед тих, хто, за повідомленнями, шукав помилування, були колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід, який наразі відбуває 25-річний термін ув’язнення після засудження у 2023 році, та колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао, який відсидів чотиримісячний термін у 2024 році — хоча він заперечував повідомлення про потенційне помилування.
