Співзасновники HashFlare визнали провину у змові на здійснення шахрайства

Співзасновники сервісу з криптомайнінгу HashFlare погодилися визнати провину у справі про змову для здійснення шахрайства, уклавши угоду з американською владою.

Під час засідань у Окружному суді США в Західному окрузі штату Вашингтон 12 лютого Сергій Потапенко та Іван Турогін визнали провину за одним пунктом обвинувачення з 18, висунутих проти них американськими прокурорами. Естонські громадяни, що керували HashFlare, діяли як фінансова піраміда, обманувши користувачів на суму понад 550 мільйонів доларів з 2015 по 2019 рік. У 2017 році вони зібрали ще 25 мільйонів доларів від інвесторів, заявляючи, що створять цифровий банк під назвою Polybius, однак компанія так і не була заснована.

У коментарі для CryptoAcademy після засідання, партнер юридичної фірми Reed Smith і адвокат захисту Марк Біни зазначив, що обидва підсудні “погодилися відмовитися від своїх інтересів в активах, які уряд заморозив у 2022 році”, та надати допомогу, “щоб ніхто не поніс фінансових втрат”. За словами адвоката, Потапенко, Турогін і HashFlare повернули користувачам 350 мільйонів доларів у криптовалютних платежах з 2015 по 2022 роки.

HashFlare припинив свою діяльність у 2019 році. У 2022 році естонська влада заарештувала Потапенка та Турогіна у межах обвинувачення за 18 пунктами, і після правових процедур їх екстрадували до США у травні 2024 року. З липня 2024 року вони знаходяться на волі під заставою, проте їм кожному загрожує до 20 років ув’язнення після слухань щодо винесення вироку, що заплановані на 8 травня.

Історія розвивається, і додаткова інформація буде додана, щойно вона стане доступною.