Співзасновник криптовалютної інвестиційної компанії визнав себе винним у змові з метою шахрайства з інвесторами
Співзасновник та головний трейдер криптовалютної інвестиційної компанії визнав себе винним у змові з метою шахрайства через шахрайські обіцянки про значно високі прибутки, внаслідок яких було залучено понад 9 мільйонів доларів інвестицій.
Тревіс Форд, співзасновник та головний трейдер Wolf Capital, залучив близько 2800 інвесторів, які інвестували приблизно $9,4 мільйона у період з січня по серпень 2023 року, відповідно до заяви Міністерства юстиції США (DOJ), опублікованої 10 січня.
За даними Міністерства юстиції, Форд представляв себе як “досвідченого інвестора”, здатного забезпечувати “1-2%” щоденної дохідності, що дорівнює середньому прибутку у розмірі приблизно 547% на рік.
Інвесторів залучали через соціальні мережі та інші онлайн-активності
Міністерство юстиції зазначило, що Форд залучав інвесторів через вебсайт Wolf Capital, соціальні мережі та інші різноманітні онлайн-промоції. Однак, замість використання коштів за призначенням, обіцяним інвесторам, ці гроші перенаправлялися на особисте фінансове збагачення Форда та інших учасників схеми.
“Форд привласнив та перенаправив інвестиційні кошти, щоб отримати фінансову користь для себе та своїх спільників, завдаючи шкоди інвесторам.”
Міністерство також зазначило, що Форд “зізнався”, що такі високі доходи не були досяжними “на постійній основі”.
Дата винесення вироку ще не визначена, однак визнання його вини за однією статтею змови з метою шахрайства через використання комунікаційних засобів передбачає максимальне покарання у вигляді 5 років ув’язнення.
Ширший репресивний наступ на шахрайські криптосхеми
Ця справа є частиною ширшої кампанії проти шахраїв, які діють у сфері криптовалюти, що проводиться правоохоронними органами різних юрисдикцій у всьому світі.
5 січня поліція В’єтнаму заарештувала чотирьох осіб, причетних до шахрайської схеми з криптомайнінгом, яка викрала 4 мільярди в’єтнамських донгів ($157 300) у понад 200 жертв.
Тим часом поліція міста Спрінґфілд, штат Массачусетс, США, нещодавно попередила громадян про зростання кількості шахрайств, пов’язаних з Bitcoin та іншими криптовалютами.
Поліція зазначила, що шахраї використовують різноманітні методи, але окремо виділила схеми шахрайства з використанням криптоматів:
“Існує багато різновидів шахрайств, але один з них змушує людину використовувати криптомат, щоб вкласти та переслати гроші злочинцю.”
9 січня компанія з питань безпеки блокчейну PeckShield повідомила, що хакери та шахраї викрали понад $3 мільярди у 2024 році через діяльність, пов’язану з криптовалютами.
За останні 12 місяців хакери та шахраї вкрали на $400 мільйонів більше, ніж у 2023 році — це приблизно на 15% більше.
