Що таке шахрайські схеми з ордерами на обмін NFT і як їх уникнути?

Що таке ордер на обмін NFT?

Ордер на обмін NFT — це угода, в якій сторони обмінюються невзаємозамінними токенами (NFT).

NFT — це унікальний цифровий актив, який можна підтвердити за допомогою блокчейн-технології. На відміну від криптовалют, таких як Bitcoin або Ether, які є взаємозамінними та мають однакову вартість, кожен NFT має унікальні характеристики. NFT можуть представляти різноманітний цифровий контент, включаючи віртуальну нерухомість, музику, відео, твори мистецтва тощо.

Обміни NFT дозволяють передавати права власності на NFT між окремими особами або організаціями.

У процесі обміну одна сторона передає права власності на один NFT іншій стороні в обмін на інший NFT, комбіновану групу NFT, криптовалюти чи інші активи. Такі обміни можуть відбуватися безпосередньо між сторонами або через децентралізовані біржі (DEX) та спеціалізовані платформи для торгівлі NFT.

Ордери на обмін NFT зазвичай здійснюються відповідно до попередньо визначених параметрів, погоджених сторонами, включаючи інформацію про активи, що торгуються, їх кількість, а також будь-які додаткові умови. Такі ордери є важливими для передачі цифрових активів і колекцій між інвесторами, художниками та колекціонерами в міру розвитку ринку NFT.

Пояснення шахрайських схем з ордерами на обмін NFT

Шахрайські схеми з ордерами на обмін NFT полягають у тому, що шахраї змушують жертву обмінювати цінні NFT на підробки без вартості.

Ордери на обмін NFT або спеціальні угоди передбачають прямий обмін одного NFT на інший (або на комбінацію NFT та криптовалют). Такі обміни надають більшу гнучкість у порівнянні зі звичайними ордерами, які включають купівлю чи продаж NFT за стандартну валюту. Однак шахраї часто використовують ажіотаж навколо NFT, вводячи покупців в оману або зловживаючи незворотною природою блокчейн-транзакцій.

Злочинці часто прикриваються ідентичностями надійних покупців або продавців та створюють ордери на обмін, обіцяючи здійснити обмін NFT з потенційними жертвами. Однак вони можуть підмінити унікальний NFT на підробку або незначний актив, або просто зникають після отримання цінного NFT.

Тому перед тим, як погодитися на будь-які угоди, необхідно ретельно дослідити контрагента, щоб уникнути шахрайських схем з ордерами на обмін NFT. Використання надійних платформ або маркетплейсів із вбудованими механізмами перевірки може зменшити ризик укладення угод із шахраями.

Перед завершенням ордеру на обмін користувачі мають перевіряти право власності та автентичність NFT, використовуючи смарт-контракти та дані блокчейну. У новому ринку цифрових активів важливо бути пильним, обережним і здійснювати угоди лише з надійними сторонами, щоб уникнути шахрайства.

Шахрайство з ордерами на обмін NFT проти фішингових атак на NFT

Важливо розуміти, що шахрайство з ордерами на обмін NFT — це не те саме, що фішингові атаки на NFT. Шахрайство з ордерами на обмін передбачає підроблені пропозиції обміну на маркетплейсах, обманюючи жертву обміняти конкретні NFT. Фішингові атаки, своєю чергою, використовують підроблені вебсайти або повідомлення для крадіжки логінів до гаманців, що може призвести до викрадення всіх активів із компрометованого гаманця.

Ось резюме основних відмінностей між цими двома типами шахрайства:

Як шахрайські схеми обманюють трейдерів NFT за допомогою ордерів на обмін

Шахраї створюють вигадані NFT, які естетично нагадують цінні токени, та пропонують обміни, приховуючи справжню природу активів, які використовуються в угоді.

Ордери на обмін часто використовуються в складних шахрайських схемах, які націлені на трейдерів NFT. Шахраї створюють підроблені NFT, які імітують дорогі та відомі токени. Вони розміщують ці підроблені NFT на відомих ринках, іноді вдаючись до недобросовісних технік на кшталт маніпуляції інформацією, щоб зробити лістинг більш переконливим.

Коли покупець проявляє інтерес, шахрай швидко завершує обмін. У гаманець покупця потрапляє підроблений NFT замість справжнього. Через схожість покупець часто не розуміє різниці та продовжує вважати, що отримав справжній NFT.

Такий обман може залишатися непоміченим, доки покупець не спробує перепродати NFT або підтвердити його автентичність, після чого він усвідомлює шахрайство. На той час шахрай може зникнути чи приховати власну особу, що унеможливлює справедливість для жертви.

Трейдери NFT повинні ретельно перевіряти продавців і підтверджувати справжність токенів перед покупкою, щоб уникнути таких шахрайств. Використання ринків із суворими процедурами перевірки та обережність у здійсненні транзакцій може зменшити ймовірність стати жертвою шахрайських ордерів на обмін.

Сигнали, які допоможуть розпізнати шахрайство з ордерами на обмін NFT

Існує кілька попереджувальних сигналів, які допоможуть виявити шахрайство з ордерами на обмін NFT і захиститися від аферистів.

По-перше, остерігайтеся продавців, які пропонують виключно низькі ціни на цінні NFT. Угоди, які здаються занадто хорошими, щоб бути правдою, зазвичай є шахрайством. Якщо продавець поспішає або чинить тиск, щоб укласти угоду без часу на ретельну перевірку, слід бути обережним.

Якщо витвір мистецтва або метадані запропонованого NFT підозріло схожі на метадані офіційної колекції, це може бути ознакою копії. Для підтвердження автентичності варто уважно вивчити деталі. До того ж обережність варто проявити під час угод з продавцями, які мають невелику або сумнівну історію транзакцій, або які відмовляються надати додаткову документацію чи підтвердження власності на запит.

Нарешті, якщо продавець наполягає на завершенні угоди поза межами надійних платформ чи ескроу-сервісів, це є серйозним сигналом можливого шахрайства. Щоб зменшити ризик шахрайства з ордерами на обмін NFT, завжди слід віддавати перевагу проведенню транзакцій через перевірені платформи із процедурами захисту покупця.

Як перевіряти та уникати ордерів на обмін NFT

Перевірка ордерів на обмін NFT є критично важливою для запобігання шахрайству. Перед укладанням угоди перевірте історію продавця та його транзакції на маркетплейсі.

Необхідно уважно перевіряти адресу смарт-контракту, щоб упевнитися, що вона відповідає офіційній перевіреній адресі відповідної колекції NFT. Зазвичай ці адреси надаються на офіційному сайті проєкту або на маркетплейсах, таких як OpenSea.

Оскільки шахраї можуть використовувати викрадені або маніпульовані зображення, трейдерам не слід цілком довіряти лише візуальній складовій. Більш детальна перевірка смарт-контрактів можлива за допомогою блокчейн-інструментів, таких як Etherscan, які показують історію NFT і можуть виявляти підозрілі дії. Використання перевірених ринків часто додає додатковий рівень безпеки завдяки їхнім процесам перевірки й запобігання шахрайству.

Трейдерам слід вживати запобіжних заходів, які виходять за межі базових. Обговорення в спільнотах, на форумах чи в Discord може висвітлювати попереджувальні сигнали, які не завжди очевидні із деталей обміну. Варто двічі перевіряти тривалість існування смарт-контракту, оскільки нещодавно створені можуть бути ознакою шахрайства. Також можна уникнути підробок, перевіряючи контракт на наявність орфографічних помилок чи інших невідповідностей. Отже, виявлення шахрайських ордерів на обмін NFT вимагає уважності, яка виходить за межі прийняття лише візуального представлення NFT.