Що таке “rug pull” у криптовалюті та 6 способів його виявити

Що таке “rug pull” у криптовалюті?

Схема “rug pull” відбувається, коли команда або розробник відмовляється від проєкту, залишаючи інвесторів з нікчемними токенами.

Уявіть, що ви на вечірці, де знаходите захопливу гру. Гравці насолоджуються, і для них передбачені великі призи. Ви вирішуєте взяти участь, вкладаєте гроші та починаєте грати. Однак, щойно ви наближаєтеся до виграшу, організатор гри зникає з грошима всіх учасників.

Саме це відбувається під час “rug pull” у криптовалюті.

Криптовалютні шахрайства поширені у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), оскільки там відсутні регулювання для контролю роботи проєктів. Окремі особи або групи розробників створюють ажіотаж навколо криптопроєкту, щоб залучити трейдерів. Зі зростанням інтересу багато людей інвестують, купуючи токени або випускаючи невзаємозамінні токени (NFT).

Потім розробники раптово продають свої активи та зникають, залишаючи інвесторів шокованими та з порожніми руками. Раптове завершення проєкту призводить до різкого падіння ціни його токена, і інвестори втрачають більшу частину своїх грошей.

Як виявити “rug pull”

У захопливому, але ризикованому світі криптовалют слово “rug pull” викликає тривогу навіть у найдосвідченіших інвесторів. Однак, розуміючи суть “rug pull” у блокчейні, можна виявити тривожні знаки на ранніх етапах.

Якщо ви знаєте ознаки крипто “rug pull”, ви зможете виявити потенційні шахрайства до того, як стане надто пізно. Від перевірки команди проєкту до аналізу токеноміки та залучення спільноти — ось ключові кроки для виявлення червоних прапорців та прийняття розумних інвестиційних рішень. Усвідомлення ознак “rug pull” допоможе вам уникнути шахрайств.

Невідомі або неідентифіковані розробники

Дослідіть репутацію та доброчесність осіб, які стоять за новими криптовалютними проєктами. Дізнайтеся, чи вони відомі у світі криптовалют. Оцініть їхні попередні досягнення та здатність виконувати зобов’язання, щоб зрозуміти, наскільки ефективно вони будуть справлятися з ризиками “rug pull”. Остерігайтеся фальшивих соціальних медіа та акаунтів. Якість вебсайту проєкту, білого паперу та інших медіа також може свідчити про його легітимність.

Відсутність заблокованої ліквідності

Ви можете відрізнити надійну криптовалюту від шахрайської, перевіривши, чи заблокована її ліквідність. Заблокована ліквідність означає механізм, коли певна кількість криптотокенів утримується у смарт-контракті на певний період.

Якщо ліквідність не заблокована, творці проєкту можуть вилучити всю ліквідність у будь-який момент. Ліквідність можна захистити за допомогою смарт-контрактів з часовим замком, ідеально на три-п’ять років після випуску токена.

Обмеження на ордери продажу

Код може забороняти деяким інвесторам продавати, в той час як інші можуть здійснювати шахрайство. Ви можете перевірити це, купивши невелику кількість нового коїна та спробувавши продати його відразу. Якщо ви не можете продати токени, це червоний прапорець, що проєкт є шахрайським.

Різкі коливання ціни з обмеженою кількістю власників токенів

Будьте обережні щодо різких цінових рухів у нових коїнах, особливо без заблокованої ліквідності. Шахрайські криптовалюти схильні до значних стрибків ціни перед падінням. Використовуйте блок-експлорер, щоб визначити загальну кількість власників токенів. Якщо обмежена кількість користувачів володіє криптовалютою, токен більш схильний до маніпуляцій з ціною.

Підозріло високий дохід

Якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, так зазвичай і є. Нова валюта, що обіцяє незвично високі доходи, може бути схемою Понці, якщо це не “rug pull”. Хоча це не завжди ознака шахрайства, токени з тризначними річними процентними ставками (APY) зазвичай пов’язані з високим ризиком.

Відсутність зовнішнього аудиту

Перевірте, чи криптовалюта, в яку ви плануєте інвестувати, пройшла ретельний аудит коду від надійної третьої сторони. Потенційні інвестори не повинні просто вірити команді розробників на слово, коли вона стверджує, що аудит було проведено. Натомість вони повинні дослідити, хто є аудитором і наскільки він надійний.

Читайте також: Піраміда і схема Понці

Приклади крипто “rug pull”

“Rug pull” ретельно плануються зловмисниками, які використовують впливових осіб у соціальних мережах та створюють ажіотаж, щоб обдурити якомога більше людей інвестувати.

Ось декілька відомих прикладів, які допоможуть вам зрозуміти, як працюють ці шахрайства:

OneCoin

Ружа Ігнатова, відома як криптокоролева, була співзасновницею OneCoin у 2014 році, позиціонуючи його як революційну криптовалюту. Пізніше виявилося, що це була фальшива схема Понці, яка вкрала мільярди у інвесторів по всьому світу.

У 2017 році криптокоролева зникла, уникаючи правоохоронних органів. Її місцезнаходження досі залишається таємницею. OneCoin є одним з найбільших криптошахрайств в історії.

Squid Game

У 2021 році було запущено проєкт Squid Game, натхненний популярним південнокорейським серіалом Netflix “Гра в кальмара”. Промоутери представили Squid Coin, нативний токен проєкту, як ексклюзивний доступ до гри “грай та заробляй” (P2E).

Ажіотаж зростав, і вартість токена стрімко зросла. Однак розробники проєкту раптово зникли після того, як обналичили свої токени, залишивши інвесторів ні з чим. Ціна токена впала майже до нуля.

AnubisDAO

AnubisDAO, децентралізована автономна організація (DAO), обіцяла інвесторам значні прибутки та зібрала майже 60 мільйонів доларів протягом кількох годин після запуску. Однак ліквідність проєкту швидко зникла, оскільки розробники втекли з грошима інвесторів.

Спільнота була розчарована, оскільки акаунти проєкту в соціальних мережах були видалені, а вебсайт став недоступним, що виявило “rug pull”.

Як працює “rug pull” у криптовалюті

У світі криптовалют “rug pull” нагадує продавця на жвавому ринку, який встановлює привабливу лавку, але втікає з грошима покупців, залишаючи їх з порожніми обіцянками.

Уявімо багатолюдний ринок, де продавці торгують різними товарами. “Rug pull” — це як продавець, який встановлює вражаючу лавку, приваблюючи покупців обіцянкою цінних товарів. Продавець приймає попередні замовлення на ці товари за високою ціною. Коли ринок наповнений ажіотажем, продавець раптово зникає, залишаючи по собі порожню лавку та нікчемні квитанції про бронювання.

У контексті криптовалют продавець може здійснити це шахрайство кількома способами. Один із способів — коли шахрайські розробники вводять приховані лазівки у смарт-контракт, щоб контролювати нативний токен або красти криптовалюту у інвесторів. У такій схемі “rug pull” недобросовісна поведінка розробників очевидна з самого початку.

По-друге, розробники можуть використовувати техніку, звану “дампінгом”. Це передбачає, що шахраї швидко продають свої криптовалютні активи. Ця дія різко знижує вартість токенів інших інвесторів, призводячи до збитків. У криптовалюті схеми “памп і дамп” відносяться до маніпуляції ринком, коли шахраї навмисно підвищують ціну цифрового активу (“памп”), а потім продають свої активи за високою ціною (“дамп”). Ця дія призводить до значних втрат для інших інвесторів.

Третє, шахраї можуть здійснити “rug pull”, обмежуючи ордери продажу. Вони обмежують продаж токенів для всіх, окрім кількох конкретних адрес. Це дозволяє шахраям продавати свої токени за бажанням, тоді як звичайні власники токенів не можуть продати, врешті-решт роблячи їхні активи нікчемними.

Чи є крипто “rug pull” незаконним?

Закони по всьому світу все більше переслідують крипто “rug pull”, класифікуючи їх як шахрайство, крадіжку або порушення законодавства про цінні папери.

Більшість юрисдикцій по всьому світу вважають крипто “rug pull” незаконними. Регуляторні органи по всьому світу активно борються з крипто “rug pull”, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж США та Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA).

Особи, причетні до “rug pull”, можуть бути покарані великими штрафами, конфіскацією активів та тюремними термінами. Незважаючи на покарання, децентралізований і часто анонімний характер криптовалютних транзакцій створює значні виклики для правоохоронних органів. Жертви “rug pull” часто мають обмежені юридичні можливості через невстановлених розробників та транскордонний характер цифрових активів.

Попри ці виклики, зусилля з покращення правових рамок для регулювання криптовалют продовжуються. У травні 2023 року Європейський Союз запровадив перші у світі комплексні регуляції криптовалют, відомі як Регламент ринків криптоактивів (MiCA), спрямовані на нагляд та захист крипторинків. З поглибленням розуміння законодавцями криптовалют, регуляції в інших частинах світу також, як очікується, покращаться.