Ще 12 осіб звинувачено в причетності до криптозлочинного ланцюжка на $263 млн
Ще 12 осіб були обвинувачені у причетності до криптозлочинного ланцюжка вартістю $263 млн, під час якого минулого серпня було викрадено 4 100 біткоїнів у кредитора Genesis, а також скоєно низку зломів і відмивань коштів.
До нового, доповненого обвинувального висновку включено 12 нових імен, які додаються до обвинувачень, висунутих проти основного підозрюваного в цій справі — Мелоуна Лама — 19 вересня 2024 року, повідомляє Міністерство юстиції США у заяві від 15 травня. Жеандіель Серрано був названий підозрюваним у початковому обвинувальному акті, але не включений до доповненого.
У Мін’юсті зазначили, що кількох обвинувачених уже заарештували, тоді як двоє інших, за припущенням, перебувають у Дубаї.
Багато зі звинувачених, які мали псевдоніми на кшталт «Гот Феррарі» та «Бухгалтера», походять із Каліфорнії та переважно віком від 18 до 22 років.
Група, за даними Мін’юсту, розпочала діяльність у жовтні 2023 року, еволюціонувавши від друзів, що грали в онлайн-ігри, до так званої «кіберпідкріпленої змови організованої злочинності» (cyber-enabled racketeering conspiracy).
Злом, крадіжки та відмивання коштів
У відомстві заявили, що учасникам групи доручали все — від злому баз даних та здійснення холодних дзвінків власникам криптовалют із метою соціальної інженерії до проникнення в будинки та викрадення апаратних гаманців із цифровими активами.
Інші фігуранти займалися відмиванням викрадених коштів, яке, за оцінками Мін’юсту, становило $263 млн.
Понад $230 млн із цієї суми припадають на один епізод 18 серпня 2024 року, коли Лам шахрайським шляхом отримав понад 4 100 біткоїнів від однієї жертви.
У відомстві додали, що Лам також зламав iCloud-акаунт іншого потерпілого, щоб відстежувати його пересування, тоді як обвинувачений Марлон Ферро проникав у житло жертв, аби викрасти їхні апаратні гаманці.
Для ускладнення відстеження злочинної діяльності використовувалися віртуальні приватні мережі, протоколи змішування криптовалют і біржі зі схемою «peel chain». Peel chain — це тактика відмивання, за якою криптовалюта передається через низку гаманців, а з кожного «зривають» невелику частину коштів.
Усіх обвинувачують за законом RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), а також у злочинах, пов’язаних із шахрайством через електронні комунікації та відмиванням коштів.
Зникли за 60 секунд
Члени банди крадіїв криптовалют, за даними слідства, витрачали викрадені кошти на послуги нічних клубів — іноді до $500 тис. за ніч, на 28 екзотичних автомобілів вартістю до $3,8 млн, а також на люксові сумочки, годинники та одяг.
Вони навіть орендували будинки та літаки, використовуючи підроблені документи, щоб підтримувати свій розкішний спосіб життя, підкреслює Мін’юст.
