Приватні транзакції з Bitcoin через CoinJoin потроїлися з 2022 року

Приватні транзакції з Bitcoin, що здійснюються за допомогою процесу CoinJoin, зросли втричі з 2022 року. Причиною цього названо активне придбання біткоїнів великими інвесторами, повідомляє CryptoQuant.

За даними CryptoQuant і її представника Кі Юн Джу, ці адреси належать переважно до спотових біржових фондів (ETF) на основі Bitcoin, компанії MicroStrategy та кастодіальних гаманців. У своєму дописі в мережі X від 26 грудня Джу пояснив, що великі власники біткоїнів, так звані “кити”, часто використовують приватні транзакції для передачі своїх активів новим інституційним інвесторам.

Транзакції CoinJoin об’єднують вхідні та вихідні дані від кількох учасників таким чином, що стає складніше визначити, кому належить невитрачений вихід транзакції.

CoinJoin: більше, ніж просто інструмент для хакерів

Кі Юн Джу відкинув ідею про те, що CoinJoin використовується переважно хакерами для відмивання викрадених коштів. Він зазначив, що, за даними Chainalysis, втрати у розмірі $2,2 мільярда у 2024 році становили лише 0,5% від загального обсягу вхідного капіталу Bitcoin, який дорівнював $377 мільярдам.

Хто стоїть за цими великими купівлями Bitcoin?

Хоча публічно зареєстровані компанії зобов’язані розкривати свої активи, Джу зазначив, що існують невідомі “кити”, які накопичили до 420,000 Bitcoin — вартістю понад $40 мільярдів.

“Хто ці кити?” — запитав Джу.

Деякі коментатори припустили, що це може бути якась держава, яка таємно створює резерви Bitcoin. Інші висловили думку, що це, можливо, санкціонована країна, яка намагається мінімізувати ризики санкцій.

Росія нещодавно ухвалила законодавство, що дозволяє здійснення зовнішньоторговельних операцій у Bitcoin та інших криптоактивах.

CoinJoin під прицілом правоохоронних органів

Можливості CoinJoin для зловживань привернули увагу правоохоронних органів у всьому світі, включно з владою Сполучених Штатів. У квітні було заарештовано засновників сервісу Samourai Wallet, орієнтованого на конфіденційність, та вилучено його вебсайт.

На той час Міністерство юстиції США заявило, що функція CoinJoin у Samourai була використана для проведення незаконних транзакцій на суму $2 мільярди, а також для полегшення відмивання понад $100 мільйонів через “даркнет” майданчики, такі як Silk Road і Hydra Market.

Голландські органи влади також затримали в серпні 2022 року творця інструменту для мікшування криптовалют Tornado Cash — Олексія Пєрцева, якого у травні 2024 року визнали винним у відмиванні грошей.