Прокурори США спростували звинувачення в приховуванні доказів у справі співзасновників криптоміксера Samourai Wallet
Федеральні прокурори США спростували твердження про приховування доказів у справі співзасновників криптоміксера Samourai Wallet, стверджуючи, що повідомлення про розмову з працівниками Міністерства фінансів було надано у необхідні терміни.
У листі до федерального суду на Манхеттені від 9 травня прокурори заперечили проти клопотання про слухання, заявивши, що передали «всі відомі суттєві комунікації» між ними та Мережею боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) щодо Samourai «за багато місяців до подання попередніх клопотань та початку судового розгляду».
«Обвинуваченим буде надано сім місяців для використання цієї інформації до початку суду», – зазначили вони. «Нічого більше не потрібно.»
5 травня співзасновники Samourai Кеонн Родрігес та Вільям Гілл звернулися до суду з клопотанням про слухання, стверджуючи, що прокурори запізнилися з розкриттям інформації про те, що представники FinCEN ще за шість місяців до висунення обвинувачень повідомили їм, що за керівництвом агентства ця послуга «не підпадає під визначення ‘підприємства з обслуговування грошових переказів’ (Money Services Business), яке потребує ліцензії FinCEN».
Проте в лютому 2024 року прокурори все ж пред’явили обом змову з метою здійснення неліцензованої діяльності з переказу коштів та сприяння відмиванню грошей, оголосили обвинувачення та затримали їх у квітні того ж року. Обоє обвинувачених заявили про свою невинуватість.
У своєму листі прокурори стверджували, що вони «діяли добросовісно», розкриваючи «зміст цієї неофіційної розмови» між ними та Кевіном О’Коннором, керівником секції віртуальних активів та нових технологій у Відділі виконання та дотримання нормативів FinCEN, а також співробітницею Політичного відділу Лореною Валенте.
Вони стверджували, що коментарі О’Коннора та Валенте були «їхньою особистою, неофіційною й з обмеженнями думкою» щодо того, чи потрібно Samourai реєструватися як оператор грошових переказів відповідно до нормативів FinCEN.
FinCEN «не мала уявлення» щодо Samourai
У листі прокурори зазначили, що електронне повідомлення одного з них із підсумком розмови з FinCEN у серпні 2023 року констатувало: оскільки Samourai не бере криптовалюту на зберігання, це «сильніше за все свідчить про те, що Samourai НЕ виступає як MSB [підприємство з обслуговування грошових переказів]».
Однак у листі було також вказано, що співробітники FinCEN «не мали уявлення, яке рішення прийме FinCEN, якби це питання поставили перед їхнім Політичним комітетом FinCEN».
Адвокати Samourai стверджували, що ця розмова доводить, ніби Родрігес та Гілл «не є операторами грошових переказів відповідно до вказівок FinCEN» і «просто не можуть бути притягнуті до відповідальності за відсутність ліцензії».
У квітні співзасновники Samourai домагалися закриття справи, спираючись на меморандум заступника генпрокурора Тодда Бланша, опублікований того місяця, в якому йдеться, що Міністерство юстиції не буде переслідувати криптоміксери за «ненавмисні порушення нормативів».
У своєму листі прокурори звернули увагу на цей меморандум, стверджуючи, що суд «не повинен його враховувати», оскільки в документі зазначено, що він «не може служити підставою для створення будь-яких прав чи пільг» проти США чи його відомств.
Юридична панель: перемога XRP залишає Ripple «неблагонадійним суб’єктом» без встановленого крипто-правового прецеденту
