Поліція Гонконгу затримала 12 осіб за участь у транскордонній схемі відмивання грошей із використанням криптовалюти
Поліція Гонконгу затримала 12 осіб, причетних до транскордонної схеми відмивання грошей, яка за допомогою криптовалюти та понад 500 «підставних» банківських рахунків легалізувала 118 млн гонконгських доларів (приблизно 15 млн дол. США), повідомляють місцеві ЗМІ.
Синдикат був ліквідований 15 травня, внаслідок чого в материковому Китаї та Гонконгу затримали дев’ятьох чоловіків і трьох жінок.
За даними Hong Kong Commercial Daily від 17 травня, підозрювані вербували інших осіб для відкриття банківських рахунків із метою отримання коштів, здобутих у результаті шахрайських схем. Потім гроші переводили в криптовалюту через обмінники для відмивання нелегальних прибутків.
Організатори організували оренду житлового об’єкта в районі Монг Кок у Гонконгу, де планували й здійснювали операції з відмивання. Із загальних 15 млн дол. США нелегальних коштів понад 1,2 млн дол. було пов’язано з 58 задокументованими випадками шахрайства.
Схоплені на гарячому
Перехоплення відбулося 15 травня, коли поліція вела спостереження за двома рекрутами синдикату в Монг Коку. Один із них відвідав банк, інший — зняв гроші в банкоматі, після чого обидва вирушили в обмінний пункт криптовалюти в районі Цим Ша Цуй, щоб конвертувати готівку.
Правоохоронці затримали обох на місці, вилучивши близько 770 000 гонконгських доларів (98 540 дол. США) готівки до того, як її встигли відмити. Ще 10 осіб віком від 20 до 41 року були затримані незабаром після цього.
Вилучено приблизно 1 050 000 гонконгських доларів (134 370 дол. США) готівки, понад 560 карток банкоматів, кілька мобільних телефонів, банківські документи та записи про криптотранзакції.
Старший інспектор Цзе Ка-лун із Бюро комерційних злочинів Гонконгу заявив, що фігуранти часто використовували рахунки друзів та родичів задля легалізації викрадених коштів.
У 2024 році Гонконг зафіксував 12-відсоткове зростання повідомлень про шахрайство в порівнянні з попереднім роком, а влада здійснила понад 10 000 арештів, пов’язаних із шахрайською діяльністю. Близько 73% із затриманих володіли «підставними» банківськими рахунками.
Облаву проведено на тлі поступового впровадження в Гонконзі нормативно-правової бази для регулювання крипторинку з метою підтримки локальних інновацій, захисту споживачів та утвердження статусу міста як криптогуб.
У квітні Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу ввела нові правила для криптобірж, що пропонують послуги стейкінгу. За два місяці до того регулятор оприлюднив дорожню карту з покращення доступу до ринку, оптимізації комплаєнсу, розширення продуктової лінійки, зміцнення криптоінфраструктури та налагодження взаємодії з представниками галузі.
