Платформа віртуальних активів Delio пішла в банкрутство

Платформу віртуальних активів з Південної Кореї Delio визнано банкрутом судом у Сеулі 22 листопада, про що повідомили кілька місцевих ЗМІ. Delio, яка винна своїм клієнтам 245 мільярдів вон (1,75 мільярда доларів), зупинила виведення коштів минулого року.

Деяка надія на відшкодування втрат клієнтів

Delio розпочне процедуру ліквідації. Клієнти можуть подавати позови до 21 лютого 2025 року, а перше засідання кредиторів відбудеться 19 березня 2025 року. За повідомленнями, представник суду зазначив:

“Боржник орендував та доручив управління віртуальними активами, які належать клієнтам, управлінській компанії, але значна частина була депозитна та управлялася в обліковому записі FTX.”

В результаті платформа не змогла відновити свої активи після банкрутства FTX у листопаді 2022 року і не змогла повернути активи клієнтів після 13 червня 2023 року. Близько 2800 клієнтів постраждали від банкрутства.

Група судових процесів

Delio подала зустрічний позов проти владних органів Південної Кореї за перекладення закону у вересні 2023 року після того, як фінансовий моніторинг (FIU) уряду рекомендував звільнити генерального директора Delio Чонг Санг-хо 1 вересня 2023 року. Delio оштрафували на 1,83 мільярда корейських вон (1,34 мільйона доларів) та тимчасово призупинили ліцензію на ведення бізнесу одночасно.

Delio, заснована в 2018 році, стала першою корейською крипто-компанією, яка отримала статус постачальника віртуальних активів (VASP) від FIU у 2022 році. У червні цього року Delio запропонувала створити нову компанію, передати свої борги їй, а потім продати себе покупцеві, який бажає отримати статус VASP.

Чонг Санг-хо знаходиться під судом за шахрайство, розкрадання та порушення довіри. Він стверджував у суді в червні, що депозити клієнтів не були “захищені на основі основної суми” на платформі.

Сестринська компанія Delio, Haru Invest, припинила свою діяльність в той же день, що й Delio. Вона подала позов проти B&S Holdings, оператора консигнацій, 14 червня 2023 року через надання неправдивих управлінських звітів. Haru Invest була визнана банкрутом 20 листопада.

Генеральний директор Haru Invest Хуго Хьонгсу Лі був поранений ножем у шию розлюченим клієнтом під час судового процесу щодо банкрутства в серпні. Лі був заарештований у лютому разом із двома іншими керівниками.