Платформа депозитів віртуальних активів Delio у Південній Кореї оголошена банкрутом
Південнокорейська платформа для роботи з віртуальними активами Delio була оголошена банкрутом судом у Сеулі 22 листопада, згідно з численними повідомленнями місцевих ЗМІ. Delio, яка заборгувала клієнтам 245 мільярдів корейських вон ($1,75 мільярда), припинила виплати ще минулого року.
Є надія на повернення коштів клієнтам
Delio розпочне процедуру ліквідації. Клієнти можуть подавати свої вимоги до 21 лютого 2025 року, а перше засідання кредиторів відбудеться 19 березня 2025 року. У повідомленнях ЗМІ цитують офіційну заяву суду:
“Позичальник передав у лізинг і довірив управління віртуальними активами клієнтів компанії з управління, але значна частина цих активів була депонована та управлялася через рахунок у FTX.”
У результаті після банкрутства FTX у листопаді 2022 року платформа не змогла відновити свої активи і, відповідно, не змогла повернути активи клієнтів після 13 червня 2023 року. Від цього банкрутства постраждало приблизно 2 800 клієнтів.
Шлях судових позовів
У вересні 2023 року Delio подала зустрічний позов проти південнокорейської влади, звинувативши її у неправильному тлумаченні законодавства. Це сталося після того, як 1 вересня 2023 року урядовий орган Financial Intelligence Unit (FIU) порекомендував звільнити CEO Delio, Чон Санхо. Того ж часу компанія Delio була оштрафована на 1,83 мільярда корейських вон ($1,34 мільйона) та тимчасово позбавлена ліцензії на провадження діяльності.
Delio, заснована у 2018 році, була першою корейською криптовалютною компанією, яка у 2022 році отримала статус постачальника послуг з віртуальними активами (VASP) від FIU. У червні цього року Delio запропонувала створити нову компанію, перевести на неї борги, а потім продати себе покупцю, зацікавленому в отриманні статусу VASP.
Чон Санхо перебуває під слідством за обвинуваченнями у шахрайстві, розтраті коштів та зловживанні довірою. На судовому засіданні у червні він стверджував, що депозити клієнтів на платформі не були “захищеними від втрати основного капіталу”.
Сестринська компанія Delio, Haru Invest, припинила свою діяльність того ж дня, що і Delio. Вона подала позов проти компанії B&S Holdings, оператора за договором доручення, 14 червня 2023 року, звинувачуючи її у наданні неправдивих звітів про управління. Haru Invest була оголошена банкрутом 20 листопада.
CEO Haru Invest, Хьюго Хьонгсу Лі, у серпні під час процесу про банкрутство був поранений у шию розлюченим клієнтом. Лі був заарештований у лютому разом із двома іншими керівниками компанії.
