Підрозділ фінансових злочинів T3 заморозив $126 мільйонів USDt з моменту заснування
Підрозділ фінансових злочинів T3 (FCU), створений за ініціативою емітента стейблкоїна Tether, мережі Tron та аналітичної платформи TRM Labs, спільно заморозив $126 мільйонів у USDt з моменту створення FCU в серпні 2024 року.
FCU співпрацює із правоохоронними органами по всьому світу для замороження незаконних транзакцій; за 2024 рік підрозділ відстежив приблизно $3 мільярди обсягів транзакцій у USDt.
За даними групи, відмивання коштів становило майже половину заморожених активів, зокрема $56 мільйонів. Другою за величиною категорією заморожених активів стали $36 мільйонів, використаних у шахрайських інвестиційних схемах.
Попри потенціал повернення викрадених коштів жертвам шахрайств та запобігання насильницьким злочинам, заморожування активів та фінансовий нагляд залишаються суперечливими темами в криптоспільноті.
Прихильники децентралізації та максимісти приватності вважають, що централізовані криптовалюти становлять значну загрозу автономії громадян та створюють можливість фінансової цензури з боку урядів і великих корпорацій.
Історія заморожування рахунків USDt компанією Tether
У жовтні 2022 року Tether заморозив $8,2 мільйона в USDt у мережі Ethereum. У той час емітент стейблкоїнів не надав пояснень до цього рішення, однак загалом у 2022 році компанія заморозила 215 адрес USDt в Ethereum.
Загальна сума USDt, внесених до чорного списку компанією у 2022 році, перевищила $360 мільйонів.
У жовтні 2023 року Tether заморозив приблизно $873 тисячі в USDt, що нібито були пов’язані з терористичною діяльністю в Україні та Ізраїлі, довівши загальну суму заморожених активів компанії до $835 мільйонів.
У листопаді 2023 року Tether співпрацював у розслідуванні, яке очолило Міністерство юстиції США, щодо південноазійського синдикату торгівлі людьми.
У результаті цього розслідування Tether заморозив $225 мільйонів у стейблкоїнах, які, за повідомленнями, були отримані через схеми шахрайства типу “обробка жертви” (англ. “pig butchering scams”).
Ця схема передбачає побудову довготривалих довірливих відносин із жертвою для подальшого викрадення їхніх коштів.
У квітні 2024 року Tether також оголосив про намір заморозити венесуельські активи для виконання санкцій Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) проти цієї південноамериканської країни.
Ця загроза з’явилася після повідомлень, що державна нафтовидобувна компанія Венесуели Petroleos de Venezuela (PDVSA) використовувала стейблкоїни для фінансування торгівлі нафтою, обходячи санкції США.
