Перший інвестор у Bitcoin, засуджений за неописані крипто-приростки
Ранній інвестор у Bitcoin з Остіна, штат Техас, став першою особою, яка отримала кримінальні обвинувачення за незвітність щодо капітальних приростків з криптовалют у справі, що стосується приблизно $4 мільйонів вартості криптовалют.
За даними Міністерства юстиції США (DOJ), інвестор з Техасу Френк Річард Ахлгрен III «помилково занижував (реалізовані) капітальні приростки», зароблені від продажу Bitcoin вартістю $3.7 мільйона з 2017 по 2019 рік. DOJ зазначило у звіті від 12 грудня:
“Всі платники податків зобов’язані звітувати про будь-які доходи від продажу та приростки або збитки від продажу криптовалюти, такої як Bitcoin, у своїй податковій декларації.”
Ахлгрен інвестував у Bitcoin з 2011 року. Він придбав 1,366 BTC на криптобіржі Coinbase у 2015 році, коли Bitcoin торгувався за менше ніж $500. Він продав близько 640 BTC у жовтні 2017 року за середньою ринковою ціною $5,807.53 і реінвестував $3.7 мільйона в нерухомість.
Влада виявила невідповідності в податковій декларації Ахлгренa за 2017 рік, згідно зі звітом:
“Ахлгрен подав помилкову федеральну податкову декларацію за 2017 рік, яка суттєво завищила базу витрат на біткоїни, тим самим занижуючи свій реальний капітальний приріст від продажу біткойнів.”
Інвестор у Bitcoin припинив звітувати про продаж BTC ще на два роки
Крім того, Ахлгрен не повідомив про продажі Bitcoin на суму понад $650,000 у 2018 і 2019 роках. Згідно з DOJ, він намагався приховати пересування своїх коштів через численні перекази між гаманцями, криптоміксери та готівкові транзакції під час особистих зустрічей. DOJ додало:
“Дійсно, у травні 2014 року Ахлгрен писав у блозі про свої знання щодоміксерів як способів додати анонімності до транзакцій Bitcoin. Загальна податкова втрата від злочинної діяльності Ахлгренa склала понад $1 мільйон.”
Виконуючий обов’язки заступника генерального прокурора Стюарт Голдберг зазначив, що рішення Ахлгренa занижувати капітальні приростки з криптовалют і намагатися приховати пересування коштів «виправдало йому два роки ув’язнення».
Уникувач податків з криптовалют отримав два роки в’язниці та штраф у $1.1 мільйона
Дводенний термін ув’язнення став «першим кримінальним переслідуванням за ухилення від податків, що в центрі знаходиться виключно криптовалюта», заявила виконувачка обов’язків спеціального агента Лусі Тан з Кримінального розслідувального управління Податкової служби США в Х’юстоні. Вона також зазначила, що її команда має експертизу та інструменти для відстеження крипто- і фіатної активності.
“Ахлгрен відбуватиме свій термін, бо вірив, що його транзакції з криптовалютами є непомітними.”
На додаток до двох років ув’язнення, Ахлгрен був зобов’язаний відбувати один рік під наглядом та виплатити $1.1 мільйона відшкодування уряду США.
