Директива ЄС про боротьбу з відмиванням грошей 5 (AMLD5)
•
Європейська комісія запровадила Директиву про боротьбу з відмиванням грошей 5 (AMLD5) для контролю за відмиванням грошей. Метою цього п’ятого напряму відмивання грошей є боротьба з шахрайськими операціями. Ми всі знайомі зі значними скандалами з...