Міністерство юстиції США звинуватило трьох росіян у відмиванні грошей через криптовалютні міксери
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом громадянам Росії у скоєнні відмивання грошей через їх причетність до управління криптовалютними міксерами Blender.io та Sinbad.io.
У повідомленні від 10 січня представники влади США заявили, що федеральне велике журі Північного округу Джорджії висунуло обвинувачення Роману Віталійовичу Остапенку, Олександру Євгенійовичу Олейнику та Антону В’ячеславовичу Тарасову.
За словами прокурора Райана Бьюкенена, обвинувачення стверджує, що криптовалютні міксери, які працювали під керівництвом цих осіб, дозволяли злочинцям відмивати кошти, “вкрадені у жертв програм-вимагачів, викрадення криптовалюти та інших злочинів”.
“За допомогою управління цими міксерами, обвинувачені нібито створили умови для державних хакерських груп та інших кіберзлочинців отримувати прибуток з правопорушень, які ставили під загрозу як громадську безпеку, так і національну безпеку,” — зазначив головний заступник помічника генерального прокурора США Брент Вайбл.
У травні 2022 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти Blender, стверджуючи, що хакерська група Lazarus з Північної Кореї використовувала послуги міксингу для відмивання “незаконних доходів” після крипто-крадіжки у грі Axie Infinity.
Криптоаналітична фірма Elliptic повідомила, що “висока ймовірність”, що Blender намагався змінити бренд на Sinbad у лютому 2023 року. Це могло стати причиною того, що OFAC додав цей міксер до списку підсанкційних суб’єктів у листопаді 2023 року.
“Минулого року, за допомогою наших міжнародних партнерів, ми успішно припинили діяльність Sinbad.io,” — заявив виконувач обов’язків спеціального агента Шон Берк з Атлантського відділення ФБР. “Втім, ми не зупинилися на досягнутому. Ми продовжили роботу з ідентифікації осіб, причетних до створення цієї системи, і притягнення їх до відповідальності.”
Американська влада заарештувала Остапенка та Олейника у грудні 2024 року, проте Тарасов залишався на волі на час публікації. Усі троє підозрюються у змові з метою відмивання грошей та здійсненні бізнесу без ліцензії, що може призвести до покарання у понад 25 років ув’язнення, якщо вони будуть визнані винними.
Триває заходи проти криптовалютних міксерів
Багато представників криптовалютної галузі критикували OFAC за запровадження санкцій проти незмінних смарт-контрактів міксингового сервісу Tornado Cash у серпні 2022 року. Група захисників криптовалют Coin Center та шість осіб за підтримки Coinbase подали окремі позови проти Міністерства фінансів США, стверджуючи про перевищення повноважень.
Крім трьох російських громадян, американські та міжнародні органи влади висунули кримінальні звинувачення проти трьох співзасновників Tornado Cash. Суд у справі про відмивання грошей Романа Шторма очікується у США в квітні; Роман Семенов перебував у розшуку ФБР; а Олексій Перцев був засуджений до понад п’яти років позбавлення волі в Нідерландах у травні 2024 року.
