Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти посередників, які займаються відмиванням цифрових активів для Північної Кореї

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США тісно співпрацював з урядом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), щоб запровадити санкції щодо осіб, причетних до відмивання цифрових активів на користь Північної Кореї.

Розгортання мережі

OFAC запровадив санкції проти двох осіб — громадян Китаю Лу Хуайїна (Lu Huaying) та Чжан Цзяня (Zhang Jian), а також компанії Green Alpine Trading, що базується в ОАЕ, за їхню участь у конвертації криптовалют та відмиванні коштів, які згодом були спрямовані до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).

Виконуючий обов’язки заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт зазначив у своїй заяві:

«Оскільки КНДР продовжує використовувати складні кримінальні схеми для фінансування своїх програм зброї масового ураження (WMD) і балістичних ракет — включаючи експлуатацію цифрових активів — Міністерство фінансів зосереджується на зриві мереж, які сприяють цьому потоку коштів до режиму.»

Лу Хуайїн та Чжан Цзян є резидентами ОАЕ. За словами Міністерства фінансів, Лу, імовірно, конвертував криптовалюту у фіатну валюту та використовував її для придбання товарів і послуг, призначених для Північної Кореї або її довірених осіб. Його діяльність тривала з початку 2022 року до вересня 2023 року.

Чжан також був залучений до валютних операцій. Він, ймовірно, виступав кур’єром для Сіма Хйон Сопа (Sim Hyon Sop), керівника Korea Kwangson Banking Corporation у Китаї. Сім був внесений до санкційного списку у квітні 2023 року, і Міністерство юстиції США тоді ж розсекретило два звинувачення проти нього.

Сіма звинуватили у здійсненні операцій з відмивання коштів та змові з північнокорейськими IT-фахівцями для незаконного отримання доходів у США.

Компанія Green Alpine Trading, що базується в ОАЕ, нібито є прикриттям для операцій з відмивання коштів, які підтримують діяльність Сіма. Сайт компанії наразі призупинено.

Переповнені ресурсами противники

За даними TRM Labs, групи, пов’язані з Північною Кореєю, викрали щонайменше $600 мільйонів у криптовалюті у 2023 році, а можливо, ця сума сягнула $700 мільйонів, використовуючи різні методи. Інше джерело повідомило, що між 2017 і 2023 роками північнокорейці викрали криптовалюту на суму $3 мільярди.

Серед технік, які використовують представники Північної Кореї, зазначаються такі методи, як видавання себе за уповноважених співробітників, злам криптобірж, впровадження шкідливого ПЗ в операційні системи та використання міксерів для криптовалют.