Ларрі Гармон засуджений на три роки ув’язнення за відмивання грошей через криптовалютний міксер Helix
Ларрі Гармон, який був арештований у 2020 році за допомогу злочинцям у відмиванні грошей через криптовалютний міксер Helix, отримав три роки ув’язнення. Суддя окружного суду округу Колумбія Беріл Хауелл зазначила, що вирок є проявом лояльності через його допомогу у справі міксера Bitcoin Fog.
“Вражаючі” злочини, глибоке каяття
Гармону загрожував термін до 20 років за пред’явленими звинуваченнями. Уряд рекомендував 75 місяців ув’язнення 11 листопада. У 2020 році Гармон також був оштрафований на 60 мільйонів доларів фінансовою службою протидії фінансовим злочинам Міністерства фінансів.
Гармон допоміг прокурорам у справі проти оператора Bitcoin Fog Романа Стерлінгова, якого засудили на 12,5 років ув’язнення 8 листопада. Під час винесення вироку Гармон висловив своє каяття. Суддя зазначила, що він закрив Helix за два роки до свого арешту. “Він змінив своє життя до того, як його заарештували у цій справі,” – сказала вона.
Гармон також був зобов’язаний конфіскувати близько 311 мільйонів доларів готівки та “криптовалюту, нерухомість і фінансові активи вартістю понад 400 мільйонів доларів”.
Гармон звинувачувався в переведенні більше ніж 350 000 біткойнів через Helix. На той момент вартість криптовалюти оцінювалася в “понад 300 мільйонів доларів”. Прокурор Олден Пелкер назвав масштаби злочинів Гармуна “вражаючими”, зазначивши:
“Він привіз оптимізацію пошукових систем до місцевих розповсюджувачів кокаїну.”
Гармона заарештували в лютому 2020 року, і в серпні наступного року він визнав себе винним. Він керував криптоміксером Helix у темній мережі з 2014 по 2017 роки та відмив більше 350 000 BTC за цей час. Helix працював у зв’язці з пошуковою системою Grams у темній мережі, якою також керував Гармон. Відповідно до заяви Міністерства юстиції:
“Гармон працював над забезпеченням того, щоб Grams і Helix були підключені або підтримували всі основні ринки темної мережі на той час. Гармон розробив програмний інтерфейс (API), щоб дозволити ринкам темної мережі інтегрувати Helix безпосередньо у свої системи виведення біткойнів.”
Гармон спочатку стверджував у суді, що біткойн не є грошима, тому його не можна звинуватити у відмиванні грошей.
Поганий брат Ларрі – Гері
Служба внутрішніх доходів, офіс кримінальних розслідувань, конфіскувала апаратні гаманці Гармуна після його арешту. Молодший брат Гармуна, Гері Гармон, пізніше використав паролі Ларрі Гармуна, щоб перевести 712 BTC (вартістю більше 5 мільйонів доларів на той час) з цих гаманців на свої власні.
Гері Гармон був арештований у липні 2021 року. Його зобов’язали повернути 20 мільйонів доларів у криптовалюті та відбули чотири роки ув’язнення за шахрайство з використанням телекомунікацій і перешкоджання правосуддю.
