Китай вводить нові правила для моніторингу торгівлі криптовалютами
Китайський регулятор валютного ринку впровадив правила, які зобов’язують банки країни відстежувати та позначати ризикові операції з криптоактивами.
31 грудня видання South China Morning Post повідомило, що нові правила на материковому Китаї ускладнять жителям придбання цифрових активів.
Згідно з правилами, банки повинні моніторити та звітувати про ризикові операції з іноземною валютою. Це включає діяльність, пов’язану з транскордонними азартними іграми, підпільними банками та незаконними транскордонними фінансовими операціями із залученням криптоактивів.
Китайські регулятори також зобов’язують банки відстежувати діяльність на основі ідентичності фізичних осіб та установ, які беруть участь у транзакціях, джерел їх коштів і частоти здійснення операцій.
Китай продовжує «драконівські» заходи проти криптовалют
Адвокат юридичної фірми ZhiHeng Лю Чжен’яо зазначив, що нові правила нададуть додаткову юридичну основу для покарання за торгівлю криптовалютами. Він також додав, що регуляторний підхід Китаю до криптовалют може продовжувати посилюватися.
Чжен’яо пояснив, що використання юаня для купівлі криптовалюти перед подальшим обміном на іноземну валюту може вважатися транскордонною діяльністю згідно з новими правилами. Ці заходи ускладнять можливість обійти валютні правила країни через криптовалюти.
Китай заборонив транзакції з криптовалютами з 2019 року. Уряд країни заявив, що прагне скоротити споживання енергії через майнінг і зменшити викиди парникових газів. Крім того, фінансовим установам було заборонено працювати з цифровими активами та майнінгом криптовалют.
Китай володіє 18 мільярдами доларів у Bitcoin
Попри свою сувору позицію щодо криптовалют, Китай займає друге місце у світі за обсягом Bitcoin, що знаходиться у власності країни. Згідно з Bitbo’s Bitcoin Treasuries Tracker, Китай має 194,000 BTC, що на момент написання статті було оцінено приблизно в 18 мільярдів доларів. Це робить Китай другою країною у світі за обсягом Bitcoin.
Оскільки криптовалютні активи є нелегальними в країні, Китай не купував BTC. Замість цього, китайські запаси Bitcoin були отримані через конфіскацію активів, пов’язаних із незаконною діяльністю.
Попри антикриптовалютну політику Китаю, колишній генеральний директор Binance, Чанпен «CZ» Чжао, заявив, що країна може стати однією з тих, хто впровадить стратегію резервування Bitcoin. На заході Bitcoin MENA в Абу-Дабі Чжао сказав, що Китай міг би швидко змінити свою політику, якщо б захотів. Він додав, що уряд «має це зробити у певний момент».
