Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) звинувачує мешканця Нью-Йорка у шахрайстві, пов’язаному з криптовалютою
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) оголосила про винесення наказу, в якому мешканця Нью-Йорка звинувачено у шахрайстві у одній із перших дій агентства, пов’язаних із криптовалютами, під керівництвом виконуючої обов’язки голови Каролін Фам.
Згідно зі сповіщенням, опублікованим 10 лютого, CFTC повідомила, що американські органи звинувачують Рашона Расселла у створенні схеми торгівлі цифровими активами в період із 2020-го по 2022-й рік, під час якої він залучав інвесторів вкладати криптовалюту у підроблений фонд.
Як зазначено у скарзі, Рассел привласнив приблизно 1,5 мільйона доларів у межах цієї схеми, через що він визнав себе винним у шахрайстві з використанням засобів зв’язку у Федеральному окружному суді Східного округу Нью-Йорка.
«Рассел гарантував інвесторам відсутність збитків, а в деяких випадках обіцяв мінімальний прибуток у двадцять п’ять відсотків», зазначено у скарзі CFTC, поданій 16 січня. «Насправді ж Рассел свідомо та/або необачно робив хибні або оманливі заяви для залучення та утримання інвесторів».
Цей випадок правозастосування став однією з перших дій агентства після того, як виконуюча обов’язки голови Фам оголосила 4 лютого про реорганізацію пріоритетів відділу правозастосування CFTC з метою зосередження на боротьбі із шахрайством. Комісія заявила, що планує розділити відповідальність за правозастосовні заходи між двома спеціалізованими групами, які будуть займатися шахрайством із залученням роздрібних клієнтів та більш «комплексними шахрайськими схемами та маніпуляціями».
Випадки правозастосування у криптовалютній сфері в напрямку до 2025 року?
Члени CFTC обрали Фам виконуючою обов’язки голови 20 січня на тлі інавгурації президента США Дональда Трампа, від якого очікують номінації нового комісара для заповнення місця колишнього голови Ростіна Бенхама. Бенхам пішов у відставку з посади голови 20 січня, проте залишався у складі CFTC до 7 лютого, через що комісія тимчасово залишилася без повного складу.
Під час 2024 фіскального року, який проходив під керівництвом Бенхама, CFTC повідомила про понад 17 мільярдів доларів грошової компенсації, що здебільшого походили від дій агентства проти криптобіржі FTX. Оголошення Фам щодо зміни пріоритетів комісії припускало, що CFTC зосередить менше зусиль на регуляції криптовалютних компаній шляхом правозастосування, якщо ці компанії займаються цифровими активами, які вважаються товарами.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) — інший значний фінансовий регулятор країни, який регулює ринок цифрових активів, — у січні оголосила про створення спеціальної криптовалютної групи, яка розроблятиме регуляторну систему.
Трамп призначив комісара SEC Марка Уєду виконуючим обов’язки голови після відставки Гері Генслера, поки Сенат США розглядатиме номінацію колишнього комісара Пола Аткіна.
