Колишній віцепрезидент фінансів Delphi Digital засуджений до 4 років тюрми за привласнення майже $4,5 мільйона

Колишній віцепрезидент фінансів компанії Delphi Digital був засуджений до чотирьох років ув’язнення після того, як визнав свою провину у привласненні майже $4,5 мільйона у криптовалютної дослідницької фірми.

Суддя Окружного суду штату Коннектикут Майкл П. Шия 17 грудня засудив Ділана Майснера до 48 місяців ув’язнення, після чого на два роки він перебуватиме під наглядом. Також суд зобов’язав його повернути понад $4,6 мільйона, що складається із привласнених коштів і невиплаченого кредиту, повідомило Міністерство юстиції США.

Міністерство юстиції не назвало колишнього роботодавця Майснера, вказавши його в суді як “Компанія А” і “криптовалютна дослідницька фірма”, проте він працював у Delphi Digital на момент скоєння злочинів.

Адвокат Майснера також неодноразово згадував саме “Delphi” як компанію в меморандумі про вирок, поданому на початку місяця.

Майснер, який обіймав посаду віцепрезидента з фінансів Delphi з жовтня 2021 року по листопад 2022 року, мав доступ до криптогаманців і банківських рахунків компанії.

Кредит на 50 Ether та початок присвоєння коштів

У січні 2022 року Delphi надала йому позику в розмірі 50 Ether, що становило приблизно $170,000 на той час. Майснер пояснив, що потребував ці кошти для уникнення втрат через свої особисті криптовалютні інвестиції.

Він не погасив цю позику, і між початком отримання кредиту та моментом звільнення в листопаді 2022 року Майснер привласнив приблизно $4,46 мільйона компанії Delphi. Для приховування свого шахрайства він робив фальшиві фінансові записи в бухгалтерії компанії.

Зізнання та угода з правосуддям

У рамках угоди з прокурорами в липні Майснер визнав себе винним у скоєнні шахрайства з використанням електронних засобів і був звільнений під заставу в розмірі $100,000. За умовами угоди, він зобов’язаний з’явитися до в’язниці 21 лютого 2025 року та відмовився від права на апеляцію.

Вирок Майснера виявився нижчим за мінімальний термін, запропонований його адвокатом, який наполягав на 51-63 місяцях (від 4 років до 5 років і 3 місяців). У меморандумі про вирок від 10 грудня прокуратура заявляла, що він має відбути від 78 до 97 місяців (6,5–8 років).

Розгляд пом’якшувальних обставин

У меморандумі про вирок адвокати звернули увагу судді на “історію зловживання наркотиками” Майснера, його “зусилля з підтримки тверезості” та зізнання “самому собі та Delphi, що він був наркоманом, який підвів компанію та привласнив великі кошти”.

Також зазначалося, що Майснер допоміг компанії, створивши таблицю, яка демонструвала “збитки, яких він завдав компанії”.

Протилежна позиція прокурорів

Прокурори, однак, стверджували у своєму меморандумі, що злочини Майснера не були “короткочасним фатальним рішенням, а навпаки — тривалим, багатогранним планом з привласнення мільйонів доларів у роботодавця, який йому довіряв управління своїми фінансами”.

Також вони зазначили, що Майснер зізнався Управлінню пробації, що “забрав гроші з наміром повернути їх пізніше”. Проте прокурори стверджують, що це “підриває припущення, що дії підсудного були результатом залежності чи стану наркотичного сп’яніння”.

“Це свідчить про те, що підсудний діяв раціонально, якщо і неправомірно — він мав намір використати кошти компанії для відшкодування своїх особистих втрат і заробітку для себе, а потім повернути їх компанії, коли ринок піде вгору,” — додали вони.

CryptoAcademy звернувся до адвокатів Майснера за коментарями.

Пов’язана тема

Журнал: Юридичні питання навколо використання ФБР підроблених крипто-токенів