Двох 23-річних жителів Каліфорнії заарештовано за шахрайство з NFT на понад $22 мільйони
Двох 23-річних жителів Каліфорнії, які нібито обдурили інвесторів на суму понад $22 мільйони через серію шахрайських схем із невзаємозамінними токенами (NFT), було заарештовано в Лос-Анджелесі. Їм висунуто звинувачення у шахрайстві.
В повідомленні Управління громадських зв’язків Міністерства юстиції США йдеться, що Габріель Хей та Гевін Майо отримали звинувачення за однією статтею змови з метою здійснення шахрайства з використанням електронних засобів, двома статтями про шахрайство з використанням електронних засобів та однією статтею про переслідування.
Згідно з обвинуваченням, Хей та Майо активно спонсорували та рекламували NFT-проєкти та інші цифрові активи, виконуючи різноманітну рекламну діяльність для їх підтримки. Мін’юст заявив, що вони робили або сприяли створенню “суттєво неправдивих та оманливих заяв” щодо своїх проєктів цифрових активів.
Також прокурори стверджують, що Хей та Майо надавали оманливі та неправдиві дорожні карти проєктів із планами, які ніколи не збиралися виконувати.
Спонсори NFT звинувачуються у шахрайстві
Згідно зі звинуваченням, Хей і Майо рекламували проєкт Vault of Gems NFT, заявляючи, що це буде перший NFT-проєкт, “прив’язаний до фізичного активу”. Проте, за даними прокурорів, вони покинули проєкт після того, як отримали мільйони доларів від інвесторів.
Заступник генерального прокурора Ніколь Арджентьєрі, очільниця Кримінального відділу Міністерства юстиції, заявила, що ці двоє вдалися до погроз, коли хтось намагався викрити їх. Арджентьєрі зазначила:
“Габріель Хей та Гевін Майо нібито обдурили інвесторів у цифрових проєктах на десятки мільйонів доларів і погрожували людині, яка намагалася розкрити їхні ролі в цих шахрайських схемах.”
У повідомленні також сказано, що, коли один із менеджерів проєкту викрив їх як творців Faceless NFT, Хей та Майо почали переслідувати цю особу, залякуючи його та його сім’ю.
Міністерство юстиції заявило, що двоє чоловіків використовували шахрайські методи у різних проєктах цифрових активів, які включали Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles та Roost Coin.
Урядові представники зазначили, що Хей і Майо також застосовували тактику маскування своєї участі в проєктах, помилково вказуючи інших осіб як власників проєктів.
Прокурори зазначили, що їхній відділ буде співпрацювати із правоохоронними органами для боротьби з шахрайством у сфері криптовалют і цифрових активів. “Шахраї використовують нові технології та фінансові продукти, щоб викрадати важко зароблені гроші інвесторів,” – додала Арджентьєрі.
