Деякі злочинні організації досі не отримали повідомлення — криптовалюта відстежується
Деякі злочинні організації досі не отримали інформацію про те, що криптовалюта відстежується, — і це може пояснювати недавню серію викрадень, пов’язаних із цифровими активами, заявляє генеральний директор Chainalysis Джонатан Левін.
Правоохоронні органи дедалі успішніше відстежують викрадені кошти й виплати викупу в криптовалюті, що призводить до «багатьох арештів», сказав Левін під час конференції Consensus 2025, яку висвітлював CryptoAcademy.
«З якоїсь причини існує уявлення, що криптовалюта — це актив, який неможливо відстежити, і це справді спонукає злочинців діяти певним чином», — додав він.
«Схоже, що деякі організовані злочинні групи, які фактично здійснюють ці напади, не отримали інформацію про те, що криптовалюта відстежується. Деякі з них зосереджені у Франції, але не виключно там», — пояснив Левін.
Цього місяця в Парижі вже відбулося два серйозні напади, пов’язані з криптовалютою. 13 травня троє нападників намагалися викрасти дочку та онука П’єра Нуаза, співзасновника та генерального директора французької криптобіржі Paymium.
Раніше цього місяця, 3 травня, поліція Парижа звільнила батька крипто-підприємця, якого утримували кілька днів у рамках викрадення з вимогою викупу в розмірі 7 млн євро (7,8 млн доларів). Ці напади змусили міністра внутрішніх справ Франції зустрітися з професіоналами криптоіндустрії та обговорити зростаючі питання безпеки.
Минулого року в жовтні блокчейн-детектив ZachXBT забив на сполох, повідомивши, що отримує значно більше звернень від жертв квартирних крадіжок із вимогою криптовалюти в Західній Європі порівняно з іншими регіонами.
«Необхідно донести до широкої публіки, що ці платежі відстежувані, і що відповідні підрозділи правоохоронних органів уже дуже успішні в притягненні окремих виконавців викрадень до відповідальності», — сказав Левін.
«І навіть якщо арештовані не ті, хто безпосередньо викрадає жертв, сліди ведуть до організованих злочинних груп, які стоять за цими операціями», — додав він.
Онлайн-стримерка Amouranth стала жертвою пограбування з проникненням до будинку в березні 2025 року, коли кілька озброєних нападників поставили їй пістолет до голови та вимагали ключі від її криптогаманця. Чотирьох підозрюваних було звинувачено в причетності до цього інциденту та затримано правоохоронцями.
Викрадення заради криптовалюти «не таке вже й прибуткове»
Левін сподівається, що організована злочинність зробить висновки з арештів криптовикрадачів, адже це «не таке вже й прибуткове заняття», а в деяких випадках викуп навіть може бути повернуто.
«Існує можливість потенційного повернення частини цих платежів. Загалом, я вважаю, що мета тут не обов’язково полягає в поверненні грошей, а в притягненні винних до відповідальності», — зазначив він.
Однак попри певні успіхи правоохоронців у виявленні злочинців, які націлені на криптоіндустрію, Левін називає низку таких нападів «похмурою» ситуацією та вважає, що галузь повинна вживати додаткових заходів для запобігання крадіжкам.
«Людям потрібно дуже обережно ставитися до інформації, яку вони поширюють про себе в інтернеті», — додав він.
За даними списку на GitHub, створеного кіберпанком і співзасновником компанії з автономного зберігання Casa Джеймсоном Лоппом, цього року зафіксовано 22 випадки особистих крадіжок, пов’язаних із криптовалютою, у порівнянні з 28 у 2024 році.
Однак ця цифра може бути вищою. Дослідження Кембриджського університету, опубліковане минулого вересня, показало, що так звані «атаку з викруткою» часто не повідомляються через страх повторної жертви.
Додаткові матеріали від Вінса Квіля.
