Демократи США вимагають SAR-звіти щодо криптопроєктів, підтриманих Трампом

Депутати від Демократичної партії США надіслали лист до Міністерства фінансів із вимогою отримати доступ до звітів про підозрілі операції (SAR) щодо низки криптопроєктів, які підтримує Дональд Трамп. Це є частиною останнього розслідування цифрових ініціатив президента.

У документі від 14 травня, підписаному представниками Джеральдом Конноллі, Джозефом Мореллом та Джеймі Раскіним, йдеться про прохання до міністра фінансів Скотта Бессента надати всі SAR, подані з початку 2023 року й пов’язані з World Liberty Financial (WLF) та офіційним токеном Трампа.

Фінансові установи США зобов’язані подавати такі звіти до Мережі протидії фінансовим злочинам (FinCEN), відомства в складі Міністерства фінансів, коли виявляють підозрілу діяльність, зокрема потенційне відмивання коштів або шахрайство.

У своєму листі законодавці вимагають надати будь-які SAR, в яких згадуються WinRed, America PAC, Ілон Маск, політичний комітет (PAC), Трамп, World Liberty Financial, WLF, TRUMP, MELANIA та Джастін Сан, терміном до 30 травня.

Демократичні законодавці підкреслюють, що розслідування має на меті «встановити, чи необхідні законодавчі зміни для запобігання порушенням законів про фінансування виборчих кампаній, захист споживачів, хабарництво, шахрайство з цінними паперами та інші антикорупційні норми», а також убезпечити від «фінансових зловживань, пов’язаних із потенційними чи чинними федеральними посадовцями».

Демократи переконані, що WLF та монету Трампа можуть використовувати неналежно

У листі законодавці зазначають, що WLF може бути використано як «інструмент зовнішнього впливу», оскільки частина продажу його токенів була спрямована на іноземних інвесторів, які «підпадають під менш суворе регулювання, ніж інвестори зі США».

Інвестиції Джастіна Сана в WLF та подальша зупинка позову Комісії з цінних паперів (SEC), у якому йдеться про порушення криптопідприємцем законодавства про цінні папери, також викликають занепокоєння.

Токен Трампа теж потрапив під приціл через те, що ідентичності його покупців не розкриваються публічно, що нібито відкриває можливість недобросовісним особам «завоювати прихильність Трампа» шляхом придбання монети.

Водночас у запиті зазначено, що SAR-звіти шукають також стосовно республіканської цифрової платформи для збору коштів WinRed, супер PAC Ілона Маска (який влив у виборчу кампанію Трампа 250 млн дол.), а також двох інших PAC.

Ця ініціатива є черговим кроком демократів у боротьбі проти криптовентур Трампа.

За даними Bloomberg від 9 травня, група сенаторів-демократів надіслала листа керівництву Міністерства юстиції та Міністерства фінансів США, висловивши занепокоєння через зв’язки Трампа з криптобіржею Binance та можливі конфлікти інтересів під час регулювання галузі.

6 травня демократичні депутати також ініціювали багатосторонню атаку: зареєстрували два законопроєкти і розпочали розслідування підкомітету, щоб обмежити можливість Трампа отримувати вигоду від його криптоініціатив.