BIT Mining визнає сплату хабарів японським політикам та погоджується на штрафи у розмірі 10 мільйонів доларів США
Компанія з видобутку біткоїнів BIT Mining визнала, що авторизувала сплату хабарів японським політикам у спробі виграти тендер на ліцензію для курорту та казино в Японії, і погодилася сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів США для вирішення звинувачень з боку уряду Сполучених Штатів.
Схема хабарництва BIT Mining діяла між 2017 та 2019 роками, коли компанія була відома як 500.com — китайська онлайн-лотерея на спортивні події.
За даними Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), хабарі становили приблизно 2,5 мільйона доларів США у вигляді незаконних готівкових виплат, розваг та розкішних поїздок для японських політиків.
BIT Mining погодився сплатити 4 мільйони доларів США цивільного штрафу на користь SEC та 10 мільйонів доларів США кримінального штрафу Міністерству юстиції США (DOJ). Однак 4 мільйони доларів з цієї суми будуть покриті цивільним штрафом, сплаченим до SEC.
Тим часом, DOJ також висунув звинувачення проти колишнього генерального директора 500.com Чженмінга Пана за організацію хабарів.
DOJ заявило, що він уклав “фіктивні контракти” з третіми сторонами, щоб здійснити незаконні платежі, і неправильно відобразив ці платежі як законні бізнес-витрати, щоб приховати хабарі.
Контракт дозволив би компанії відкрити курорт, включаючи готелі, казино, роздрібну торгівлю, ресторанний бізнес, конференц-зали та розважальні заклади в Японії. Однак компанія врешті-решт не змогла виграти контракт на відкриття курорту.
“Сплата хабарів іноземним державним чиновникам є серйозним злочином”, — зазначив прокурор США Філіп Селлінджер для округу Нью-Джерсі.
Один з керівників Дивізії виконання SEC, Чарльз Е. Кейн, додав, що такі хабарі впливають на довіру інвесторів до публічних компаній, які повинні працювати на основі заслуг і доброчесності:
“Хабарництво і корупція перевертають цю динаміку догори дном, спотворюючи упорядковану роботу ринків і підриваючи довіру інвесторів.”
Згідно з рекомендаціями про покарання в США, BIT Mining повинна була зіткнутися з кримінальним штрафом у розмірі 54 мільйонів доларів, але ця сума була зменшена через фінансовий стан BIT Mining та її нездатність сплатити штраф.
Компанія перейшла до видобутку біткоїнів у грудні 2020 року і оголосила про зміну назви через три місяці, в березні.
Акції BIT Mining впали на 6,3% після закриття торгів, коли SEC і DOJ випустили свої заяви, згідно з даними Google Finance.
