Австралія ставить криптовалюти в пріоритет: створення робочої групи для контролю за крипто-АТМ
Національне фінансове розвідувальне агентство Австралії визначило криптовалюту як пріоритет на найближчий рік і створює робочу групу для контролю за постачальниками крипто-АТМ, які можуть порушувати закони протидії відмиванню грошей.
У заяві від 6 грудня генеральний директор Австралійського центру звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) Брендан Томас повідомив, що урядове агентство зміщує свій акцент на криптовалютну індустрію у 2025 році.
“Криптовалюта та крипто-АТМ є привабливими шляхами для злочинців, які намагаються відмити гроші, оскільки вони є широко доступними та дозволяють здійснювати майже миттєві та незворотні перекази,” додав він, зазначивши:
“Це перший крок у фокусі AUSTRAC на зменшення злочинного використання криптовалют у Австралії. Ми будемо зосереджені на цій галузі протягом наступного року.”
Згідно з AUSTRAC, робоча група зосередиться на забезпеченні того, щоб оператори крипто-АТМ відповідали мінімальним стандартам, аби зменшити ризик проходження незаконних грошей через ці машини.
Ведучими постачальниками крипто-АТМ в Австралії є Coinflip, який має 680 АТМ, Localcoin з 465 та Cryptolink з 75.
Оператори крипто-АТМ вже зобов’язані реєструватися в AUSTRAC, здійснювати моніторинг транзакцій та впроваджувати перевірки інформації Know Your Customer (KYC) для користувачів.
Вони також повинні повідомляти про підозрілу діяльність та подавати звіти про трансакції для готівкових внесків та зняттів, що перевищують 6 500 доларів США (10 000 австралійських доларів).
Томас зазначив, що будь-які операції, які будуть виявлені в порушенні закону, “ризикують відчути серйозні фінансові санкції.”
“Оскільки використання криптовалюти зростає, зросте й кримінальна експлуатація, і саме тому ця робоча група буде працювати над усуненням неконтрольованих операцій з високими ризиками,” додав він.
Стріхи за відмивання грошей в Австралії можуть включати до 12 років позбавлення волі, штрафи понад 100 000 доларів або обидва покарання.
Якщо вартість відмито коштів перевищує 644 400 доларів, покарання можуть складати до 25 років ув’язнення та штрафи до 214 585 доларів або обидва покарання.
Австралія стає хабом для крипто-АТМ
Австралія є третім найбільшим центром для Bitcoin та крипто-АТМ. Дані Coin ATM Radar показують, що в країні налічується понад 1 302 АТМ, що збільшилося з 67 у серпні 2022 року.
AUSTRAC розкриває дані, що 400 цифрових валютних бірж зареєстровано в його обліках, але лише кілька з них експлуатують крипто-АТМ.
Австралія була повільним ринком для крипто-АТМ, але впровадження зросло експоненціально наприкінці 2022 року, коли приватні компанії почали входити на ринок.
До квітня 2023 року кількість біткойн-АТМ в Австралії перевищила кількість в Азії, до якої входять такі великі економіки, як Китай, Японія, Сінгапур та Індія.
США мають найбільшу кількість біткойн-АТМ, з 31 647 машинами, що становлять понад 81% світового ринку. Канада займає друге місце з 7,8% ринку та 3 022 крипто-АТМ.
