Демократи з Конгресу США вимагають роз’яснень щодо Tornado Cash
Кілька членів Демократичної партії Палати представників США вимагають відповідей від представників Міністерства фінансів про те, що робиться з крипто-мішальною службою Tornado Cash, яка була під санкціями з 2022 року, але залишається в активному використанні.
“Ми пишемо, щоб запитати додаткову інформацію про тривале використання криптовалютної мішальної служби Tornado Cash після накладення санкцій,” сказали законодавці, серед яких криптокритик Бред Шерман з Каліфорнії, у листі 14 листопада.
“Незважаючи на санкції, Tornado Cash залишився в мережі та продовжує працювати як децентралізовані смарт-контракти,” додали вони.
Законодавці зазначили, що цього року спостерігається “відновлення” використання мішалок, при цьому Tornado Cash прийняв депозитів на суму $1.8 мільярдів у першій половині 2024 року, що на 45% більше порівняно з 2023 роком, додавши:
“Ця проблема не демонструє жодних ознак зникнення в найближчому часі.”
Законодавці навели приклади участі Tornado Cash в наданні мішальних послуг для недержавних структур, терористичних організацій та кіберзлочинців, перш ніж запросити більше інформації у Міністерства фінансів про те, що робиться з цим.
Tornado Cash був підсанкційований у серпні 2022 року за допомогу в відмиванні понад $7 мільярдів криптовалюти, включно з активами, викраденими хакерськими колективами, пов’язаними з Північною Кореєю.
У листі зазначено, що на відміну від централізованих мішалок Blender та Sinbad, Tornado Cash продовжує функціонувати завдяки своїй децентралізованій природі.
Вони запросили в агентства оцінки незаконної діяльності через Tornado Cash з моменту накладення санкцій та деталі про адміністративні дії проти користувачів та бірж, які використовували цю службу.
Також було запитано звіти про підозрілу діяльність та статистику, а також, чи розглядає Міністерство фінансів можливість накладення вторинних санкцій на осіб або біржі, що не є громадянами США, які взаємодіяли зі змішаними фондами.
Було зроблено запит на графік нових регуляцій, наприклад, коли Офіс фінансових злочинів (FinCEN) планує фіналізувати Заяву про пропозицію нормативного акта, яка вимагатиме від фінансових установ зберігати записки про транзакції, що включають крипто-мішалки.
Законодавці запитали, чи має Міністерство фінансів адекватні інструменти для виконання санкцій та запросили відповідь і брифінг для співробітників до 2 грудня.
Під час юрисдикційного розгляду активістами за захист крипто-приватності оскаржується санкції Міністерства фінансів, коли мова йде про те, чи може децентралізована служба легально вважатися “суб’єктом” для цілей санкцій.
На початку цього місяця окружний суддя переніс справу про відмивання грошей та порушення санкцій проти співзасновника Tornado Cash Романа Шторму на квітень 2025 року. Шторм був арештований та звинувачений у 2023 році.
