Чоловіка з Веллінґтона затримано в рамках розслідування глобальної криптовалютної шахрайської схеми на 450 млн новозеландських доларів
Чоловіка з Веллінґтона, столиці Нової Зеландії, затримано за підозрою у причетності до глобальної криптовалютної шахрайської операції, яку очолювало ФБР та в результаті якої, як стверджується, було викрадено 450 млн новозеландських доларів (265 млн дол. США).
За даними поліції Нової Зеландії, цей чоловік є одним із 13 осіб, яким предʼявлено обвинувачення після того, як правоохоронці протягом останніх трьох днів провели обшуки в Окленді, Веллінґтоні та Каліфорнії.
Звинувачення ґрунтуються на тому, що учасники організованої злочинної групи маніпулювали сімома жертвами, щоб отримати велику кількість криптовалюти, яка потім відмивалася через кілька платформ у період з березня по серпень 2024 року.
Міністерство юстиції США висунуло проти чоловіка обвинувачення за федеральним законодавством, яке включає звинувачення в організації злочинної діяльності (racketeering), змові з метою вчинення телекомунікаційного шахрайства (wire fraud) та змові з метою відмивання грошей, відповідно до офіційного повідомлення.
Шахрай використав викрадені кошти для купівлі розкішних автомобілів
За версією прокуратури, викрадені кошти використали для придбання розкішних автомобілів на суму 9 млн дол. США та на щедрі витрати на товари преміум-класу, зокрема дизайнерські сумки, годинники та одяг, а також на послуги, такі як відвідування нічних клубів, приватна охорона та оренда нерухомості в Лос-Анджелесі, Майамі та Гемптонсі.
Обвинувачений зʼявився в Оклендському окружному суді, де йому призначили заставу за тимчасовим режимом нерозкриття імені. Наступне слухання відбудеться 3 липня.
«Ми тісно співпрацювали з нашими колегами із правоохоронних органів США, підтримуючи їхнє розслідування», – заявили в поліції. Вони додали:
«Виконання сьогоднішнього обшуку та арешт засвідчують важливість міжнародного партнерства у боротьбі зі злочинцями, які діють через кордони».
Розслідування триває.
Крадіжки криптовалюти стрімко зросли до 360 млн дол. США в квітні 2025 року
У квітні 2025 року крадіжки цифрових активів різко зросли – було викрадено майже 360 млн дол. США внаслідок 18 окремих інцидентів хакерських атак, за даними компанії з безпеки блокчейнів PeckShield.
Цей показник свідчить про вражаючий стрибок на 990 % порівняно з березнем, коли зафіксовані втрати становили лише 33 млн дол. США. Різке зростання було здебільшого спричинене однією несанкціонованою трансакцією з біткоїном, яка й спричинила більшість втрат за місяць.
28 квітня аналітик блокчейнів ZachXBT виявив підозрілу транзакцію BTC на 330 млн дол. США. Пізніше стало відомо, що це була атака із застосуванням соціальної інженерії з метою ошукати літнього мешканця США, що стало однією з найбільших індивідуальних крадіжок криптовалюти на сьогодні.
