Telegram закрив великий китайський darknet-маркетплейс Haowang Guarantee
Великий китайський darknet-маркетплейс, підозрюваний у сприянні криптошахрайству та кіберзлочинності, був закритий сервісом обміну повідомленнями Telegram, на якому він працював.
Найбільший в інтернеті нелегальний маркетплейс Haowang Guarantee, раніше відомий як Huione Guarantee, оголосив про своє закриття після блокування Telegram тисяч пов’язаних із ним облікових записів 13 травня.
«Оскільки всі наші NFT, канали та групи були заблоковані Telegram 13 травня 2025 року, Haowang Guarantee припиняє роботу з цього моменту», – йшлося в офіційному повідомленні на сайті маркетплейсу.
За даними Wired, мова йде про блокування тисяч акаунтів і нікнеймів, які слугували інфраструктурою криптозлочинного маркетплейсу та його продавців.
Представник Telegram Ремі Вонґ повідомив виданню: «Спільноти, про які нам раніше повідомляв WIRED або які були згадані в звітах Elliptic, уже видалено. Шахрайство й відмивання грошей заборонені в умовах надання послуг Telegram і завжди ліквідуються після виявлення».
Китайськомовний чорний маркетплейс забезпечив приблизно $27 млрд незаконних транзакцій, переважно за допомогою стейблкоїна Tether USD₮, стверджує фірма з безпеки блокчейну Elliptic.
Дослідники Elliptic також встановили, що широка група компаній Huione забезпечила понад $98 млрд криптотранзакцій.
Маркетплейс надавав послуги криптошахраям, зокрема відмивання грошей, продаж викрадених персональних даних для схем «pig butchering», телекомунікаційну інфраструктуру та обладнання, софт для створення дипфейків і фальшивих документів, а також фізичні пристрої для утримання людей у шахрайських кол-центрах у Південно-Східній Азії.
«Це величезна перемога: найбільший darknet-маркетплейс в історії нарешті закрито. Для жертв онлайн-шахрайств це справжній прорив. Цей майданчик був ключовим чинником світової епідемії онлайн-схем, і тепер шахраї втратять значну частину своїх можливостей», – зазначив співзасновник Elliptic Том Робінсон.
На початку травня платформу було визнано операцією з відмивання грошей Управлінням фінансового контролю за злочинами Мінфіну США (FinCEN), після чого її планували відключити від американської банківської системи.
Зростання Xinbi Guarantee
Проте Elliptic ідентифікувала ще один нелегальний маркетплейс на базі Telegram під назвою Xinbi Guarantee, виявивши тисячі криптоадрес, які використовують його продавці.
Станом на 13 травня компанія зафіксувала приблизно $8,4 млрд транзакцій через Xinbi, однак це лише «нижня межа реального обсягу операцій» на платформі.
Xinbi була пов’язана з компанією, зареєстрованою в Колорадо у 2022 році, але в січні 2025-го визнаною такою, що не веде ділову діяльність.
На думку Elliptic, такі чорні маркетплейси створили в Китаї «підпільну банківську систему», засновану на стейблкоїнах і криптоплатежах, яка використовується для відмивання грошей у значних масштабах.
Журнал: Signal metrics: $250K за біткоїн — найкращий сценарій, SOL і HYPE обіцяють зростання: Trade Secrets
