Двоє колишніх керівників криптопозичальної платформи Cred визнали провину у шахрайстві з електрозв’язку, пов’язаному з крахом компанії
Двоє колишніх керівників криптоплатформи Cred, що оголосила про банкрутство, визнали провину в шахрайстві з використанням електрозв’язку, пов’язаному з крахом компанії.
Відповідно до документу, поданого 13 травня до Окружного суду Каліфорнії, колишній генеральний директор Cred Даніель Шатт та фінансовий директор Джозеф Подулка визнали свою винуватість у шахрайстві з електрозв’язку в рамках угоди зі слідством.
Суддя Окружного суду Вільям Олсап прийняв ці угоди про визнання вини та призначив слухання щодо міри покарання на 26 серпня. Шахрайство з електрозв’язку може каратися до 20 років ув’язнення та штрафом до 250 000 доларів США для фізичних осіб і до 500 000 доларів — для компаній.
За даними Law360, у межах домовленості зі слідством Шатт і Подулка визнали, що вони вибірково поширювали позитивну «інформацію [і] не повідомляли негативні новини» у рамках плану «заохочувати клієнтів передавати свої долари США та цифрові валюти Cred».
Федеральні прокурори, як повідомляється, запропонували можливий діапазон покарання — до 72 місяців ув’язнення для Шатта та до 62 місяців для Подулки. Обом висунули 13 звинувачень за фактом шахрайства з електрозв’язку та відмивання коштів.
Втрати клієнтів Cred перевищують 150 мільйонів доларів
Коли Cred зазнала краху та оголосила про банкрутство, клієнти зазнали збитків до 150 мільйонів доларів США, але Міністерство юстиції США в травні 2024 року повідомило, що вартість активів з того часу зросла до понад 783 мільйонів доларів на ринку.
У тексті угоди про визнання вини обвинувачені погодилися з тим, що їхні дії спричинили збитки користувачів у межах від 65 до 150 мільйонів доларів.
Колишньому комерційному директору Cred Джеймсу Александеру також пред’явили звинувачення в шахрайстві з електрозв’язку та відмиванні коштів.
Прокурори стверджують, що керівники Cred вводили клієнтів в оману щодо кредитної та інвестиційної діяльності компанії, не розкривши інформацію про те, що кредитний портфель значною мірою залежав від китайської фірми MoKredit, яка надавала незабезпечені мікрокредити китайським геймерам.
Також Cred нібито заявляла, що займається лише забезпеченим кредитуванням, а всі її криптоінвестиції були хеджовані, що, за даними прокуратури, не відповідає дійсності.
Після того як 11 березня 2020 року ціна біткоїна впала на 40 %, Cred не змогла задовольнити вимоги щодо маржинальних дзвінків і опинилася на межі неплатоспроможності, а троє керівників, за версією прокурорів, шукали нових клієнтів, применшуючи ризики.
Коли Cred оголосила про банкрутство в листопаді 2020 року, багато користувачів звернулися до соціальних мереж із запитаннями про безпечність своїх коштів.
Цього року й інші засновники криптопроєктів зіткнулися з юридичними наслідками. Так, Алекс Машинський, засновник і колишній генеральний директор банкрутілої кредитної платформи Celsius, 8 травня отримав 12 років ув’язнення за шахрайство.
Тим часом співзасновник Wolf Capital і головний трейдер Тревіс Форд 10 січня визнав провину у змові з метою шахрайства з електрозв’язку за свою роль у залученні від інвесторів понад 9 мільйонів доларів із обіцянками високих прибутків.
