Закрита криптобіржа Garantex, ймовірно, відновила роботу під новою назвою після звинувачень у відмиванні мільйонів

Згідно із заявою швейцарської компанії з аналізу блокчейну, закрита криптовалютна біржа Garantex, ймовірно, повернулася до роботи під новою назвою. Її звинувачують у відмиванні мільйонів рубльових стейблкоїнів і переведенні їх на новостворену біржу.

Компанія Global Ledger повідомила, що оператори російської біржі перевели ліквідність і депозити клієнтів на платформу Grinex, яка, як йдеться у звіті, є “повноцінним наступником Garantex”. Звіт був опублікований у соцмережі X 19 березня.

«Ми можемо впевнено стверджувати, що Grinex і Garantex мають прямий зв’язок як ончейн, так і офчейн.»

«Рух коштів, зокрема систематичне переведення ліквідності A7A5, використання одноразових гаманців і залучення адрес, які раніше асоціювалися з Garantex, є чітким ончейн-доказом їхнього зв’язку», — стверджує команда Global Ledger у звіті.

Виявлено відмивання понад $60 млн

За підсумками розслідування, завершеного 13 березня, Global Ledger стверджує, що виявила ончейн-дані, які свідчать, що Garantex відмила понад $60 млн у рубльових стейблкоїнах під назвою A7A5. Ці кошти були переведені на адреси, пов’язані з Grinex.

«У даному випадку для відмивання коштів було використано процес спалювання і подальшого карбування монет. Це дозволило карбувати нові монети із системної адреси з чистою історією», — йдеться у звіті.

Також співробітник Garantex, як повідомляється, розповів Global Ledger, що клієнти особисто відвідували офіс біржі і переміщували кошти з Garantex на Grinex.

Додаткові офчейн докази

«Крім того, офчейн-індикатори, такі як транзакційні шаблони, коментарі та поведінка під час торгів, додатково підсилюють цей зв’язок», — зазначено у звіті.

У звіті також звертається увага на опис Grinex на російській криптоаналітичній платформі CoinMarketRating, де стверджується, що біржу створили власники Garantex. Ця інформація підтверджує, що Grinex не є незалежною організацією, а фактичним наступником Garantex, який продовжує фінансові операції попри офіційне закриття біржі.

Розширення Grinex

Станом на 14 березня обсяг вхідних транзакцій на Grinex складав майже $30 млн, повідомляє Global Ledger. CoinMarketRating показує, що загальний обсяг торгів за місяць перевищує $68 млн, а обсяг спотової торгівлі сягає $2 млн.

Попередні санкції проти Garantex

Уперше Департамент контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввів санкції проти Garantex у квітні 2022 року за підозри у порушенні законів про відмивання грошей.

6 березня Міністерство юстиції США разом із владою Німеччини та Фінляндії заблокувало домени, пов’язані з Garantex. Вони стверджують, що з моменту запуску в 2019 році біржа обробила понад $96 млрд протиправних надходжень.

Замороження активів і арешт підозрюваного

Оператор стейблкоїнів Tether також заморозив $27 млн у токенах USDT 6 березня, що змусило Garantex припинити всі операції, включаючи виведення коштів.

Усього через кілька днів, 12 березня, Центральне бюро розслідувань Індії заарештувало Алєксєя Бєщокова, який, за даними США, керував Garantex. Його звинувачують у змові з метою відмивання грошей.