Криптоплатформу Debiex зобов’язали сплатити $2,5 мільйона у справі про шахрайство
Криптовалютна платформа Debiex отримала розпорядження виплатити близько $2,5 мільйона після того, як не відповіла на позов Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), яка звинуватила її у функціонуванні як шахрайської “романтичної” схеми.
13 березня федеральний суд в Арізоні під керівництвом судді Дугласа Рейеса задовольнив попередній запит CFTC щодо винесення ухвали у спрощеному порядку у справі проти Debiex. Суд зобов’язав платформу відшкодувати близько $2,26 мільйона, які вона привласнила у своїх клієнтів, а також сплатити цивільний штраф у розмірі майже $221,500.
Суддя Рейес зазначив, що не було доказів того, що невідповідь Debiex на справу CFTC була результатом «випадкової недбалості».
CFTC звинуватила Debiex у “схемі шлюбного шахрайства”
У січні 2024 року CFTC подала позов проти Debiex, стверджуючи, що її співробітники організували так звану шахрайську схему “говління свиней” (pig butchering). В межах цієї схеми зловмисники вступали у романтичні стосунки з клієнтами через соціальні мережі, щоб завоювати їхню довіру й переконати інвестувати в платформу.
CFTC повідомила, що ця схема залучила п’ятьох постраждалих, які вклали на платформу близько $2,3 мільйона. Усі ці кошти були привласнені Debiex, стверджує комісія.
Роль Zhāng Chéng Yáng у схемі Debiex
Комісія також звинуватила Zhāng Chéng Yáng у тому, що він був так званим “грошовим мулом” для Debiex, використовуючи криптовалютні гаманці для прийняття й викрадення коштів жертв.
12 березня суддя Рейес виніс ухвалу за замовчуванням проти Zhāng, визнавши достатніми обвинувачення CFTC щодо того, що він контролював криптогаманець на платформі OKX, що отримав цифрові активи, на які у нього не було законного права.
Суддя зазначив, що OKX «добровільно зберігала» криптовалюту на рахунку Zhāng і розпорядився передати вміст рахунку, що включав $5,70 у Tether та майже 63 Ether вартістю близько $119,500, невідомому потерпілому.
Як працювала шахрайська схема Debiex?
У своєму позові в січні 2024 року CFTC заявила, що схема Debiex полягала в тому, щоб залучати потенційних жертв через соціальні мережі та направляти їх на спеціально створені вебсайти. Там платформа просувала себе як «Децентралізована платформа для торгівлі безперервними контрактами на блокчейні», що дозволяє проводити торгівлю ф’ючерсами й «добувними транзакціями».
Співробітники Debiex представляли себе як жінки та налагоджували відносини з жертвами через «постійне й багаторазове листування, а також розповсюдження фотографій, які нібито показували їхнє успішне життя» та стверджували, що вони є «висококваліфікованими трейдерами цифрових активів».
Після створення облікового запису й переказу криптовалюти клієнтами, Debiex надавала їм «вигадану інформацію» про стан балансу, торгові позиції та прибуток.
«Уся ця інформація, скоріше за все, була неправдивою», – зазначила CFTC. «Докази свідчать, що цифрові активи клієнтів просто направлялися на різноманітні криптогаманці у спробі приховати їхню кінцеву точку призначення».
Журнал: Різкий поворот SEC у політиці щодо криптовалют залишає відкритими ключові питання
