Нігерія подала до суду на Binance, вимагаючи $81,5 мільярда

Уряд Нігерії подав позов на $81,5 мільярда проти Binance, найбільшої в світі централізованої біржі за обсягами торгів, вимагаючи $2 мільярди несплачених податків і $79 мільярдів компенсації за економічну шкоду, пов’язану з нібито дестабілізацією національної валюти Нігерії – найри.

За даними Reuters, Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) заявила, що Binance має “значну економічну присутність” на території країни та не сплатила податки за 2022 і 2023 роки.

Крім того, FIRS вимагає 26,75% штрафних санкцій за несплачені податки, стверджуючи, що біржа спричинила зниження курсу найри на міжнародних валютних ринках.

Раніше ця західноафриканська країна висунула обвинувачення двом виконавчим директором Binance, Тіґрану Ґамбаряну та Надіму Анджарваллу, у податковому шахрайстві та відмиванні коштів. Згодом усі податкові обвинувачення проти директорів були зняті.

Нігерія затягнута у резонансну судову суперечку з Binance

Уряд Нігерії несподівано затримав Ґамбаряна та Анджарваллу в лютому 2024 року під час того, що мало бути звичайною зустріччю між компанією та державними регуляторами.

Binance припинила всі операції з торгівлі найрою на своїй платформі в березні 2024 року після затримання директорів і низки скарг від нігерійських чиновників, які вважали, що дії трейдерів на платформі призводили до дестабілізації національної валюти.

Затримання Ґамбаряна привернуло увагу медіа, оскільки з’ясувалося, що у нього були хронічні захворювання, і йому, за повідомленнями, не надавали належної медичної допомоги.

У липні 2024 року конгресмен США Річ МакКормік вніс резолюцію, в якій назвав затримання Ґамбаряна, громадянина США, ситуацією з незаконним утриманням у заручниках. Він також закликав до негайного звільнення директора.

Американські дипломати значно посилили тиск на уряд Нігерії у вересні 2024 року. Серед іншого, представник США в Нігерії, посол Річард Міллс, звернувся із закликом до влади країни звільнити Ґамбаряна.

Після масштабної кампанії тиску, Нігерійська комісія з економічних та фінансових злочинів (EFCC) відкликала обвинувачення у відмиванні коштів проти директора Binance у жовтні 2024 року.

Ґамбаряна звільнили з в’язниці 23 жовтня 2024 року після майже семи місяців перебування за ґратами та складної судової суперечки. Після звільнення він залишив Нігерію.