Норвезька влада звинуватила чотирьох чоловіків у шахрайстві з криптовалютами на суму 900 мільйонів норвезьких крон
Норвезькі органи висунули звинувачення чотирьом чоловікам у нібито шахрайстві із залученням тисяч інвесторів через схему криптовалютних інвестицій та відмиванні незаконно отриманих коштів через рахунки юридичної фірми.
Національний орган розслідування та прокуратури з економічних та екологічних злочинів Норвегії, відомий як Økokrim, заявив 16 лютого, що шахрайство, за їхніми підрахунками, завдало шкоди жертвам у всьому світі на понад 900 мільйонів норвезьких крон ($80 мільйонів).
«Ми вважаємо, що це велике і масштабне шахрайство», – заявив державний прокурор Økokrim Йоакім Зіслер Берге.
«Ми говоримо про велику кількість жертв у багатьох країнах, які втратили свої гроші, а значні суми потрапили до обвинувачених».
Схема інвестування та введення в оману
За твердженнями Økokrim, жертв змушували думати, що вони отримають частку у вигляді інвестицій та прибутків від масштабного і дуже прибуткового бізнесу, який нібито здійснював значні інвестиції у газ, гірничодобувну діяльність і нерухомість.
Передбачувані шахраї залучали інвесторів за допомогою презентацій на ключових заходах у різних регіонах світу, обіцяючи інвестиційні пакети, що включали криптовалюти компанії та її акції.
Økokrim стверджує, що схема не здійснювала жодних значних інвестицій, окрім залучення внесків, і не мала реального доходу. При цьому існуючі інвестори залучали нових через знайомих та друзів.
Відмивання коштів через юридичні рахунки
Норвезька влада також заявила, що понад 700 мільйонів норвезьких крон ($62 мільйони) були відмиті через рахунки місцевої юридичної фірми та інші рахунки кількох компаній в Азії.
«Використання клієнтських рахунків та корпоративних структур у Норвегії і на міжнародному рівні ускладнило роботу з виявлення того, що сталося з грошима», – підкреслили в Økokrim.
Обвинувачені та їхня позиція
Державний мовник Норвегії, NRK, повідомив 17 лютого, що чотири обвинувачені – це норвезькі чоловіки віком 50-70 років. Схема, яку вони організували, діяла з березня 2015 до листопада 2018 року.
Троє чоловіків обвинувачуються у допомозі в зборі коштів, тоді як четвертого звинувачують у причетності до відмивання грошей.
Адвокат Крістіан Флеммен Йохансен з юридичної фірми Flemmen & Co, який представляє одного з обвинувачених, заявив, що його клієнт заперечує свою причетність до шахрайської схеми.
Тим часом адвокат Оле Петтер Древланн, який захищає іншого обвинуваченого, сказав, що його клієнт заперечує свою кримінальну відповідальність у цій справі. Інформація про адвокатів, які представляють інших двох обвинувачених, наразі недоступна.
Подальший розвиток справи
Справу розглядатиме окружний суд в Осло у вересні. Очікується, що судовий процес триватиме понад 60 днів.
