Комісія з цінних паперів і бірж США призупинила позов про шахрайство проти криптомайнінгової фірми Geosyn Mining

Комісія з цінних паперів і бірж США призупинила свій позов про шахрайство проти криптомайнінгової компанії Geosyn Mining та її керівників після того, як федеральні прокурори США висунули подібні звинувачення щодо генерального директора компанії та двох її колишніх виконавців.

У поданні до федерального суду штату Техас від 14 лютого агентство погодилося призупинити справу, подану в квітні 2024 року, після того як генеральний директор Geosyn Калеб Джозеф Уорд та колишній операційний директор компанії Джеремі Джордж МакНатт здалися владі й постали перед судом днем раніше.

Обвинувачення ФБР щодо шахрайства

У поданні до федерального суду Техасу від 5 лютого, розголошеному 10 лютого, зазначено, що за заявою ФБР, Калеб Уорд, Джеремі МакНатт і Джаред МакНатт — колишній менеджер із продажів Geosyn, який не був названий у позові SEC, обманули своїх клієнтів і витратили їхні гроші на особисті потреби і витрати.

Згідно зі скаргою, ця трійка запевняла своїх клієнтів, що Geosyn придбає й розмістить для них майнінгове обладнання для Біткоїн (BTC) за щомісячну оплату, і клієнти отримуватимуть частину заробленого BTC.

Прокурори заявили, що в багатьох випадках обладнання так і не було придбано, як обіцяли, а гроші клієнтів використовувалися для “фінансування їхніх розкішних способів життя”.

Особисті витрати і фальшиві звіти

Замість цього керівники витрачали кошти клієнтів на зброю, розкішні годинники, сімейну подорож до Діснейленду та на ділову поїздку до Маямі, де вони нібито “набрали тисячі доларів на рахунки ресторанів і нічних клубів, використовуючи кредитні картки Geosyn”.

Згідно з заявою ФБР, Уорд і два МакНатти надсилали клієнтам підроблені звіти, щоб змусити їх думати, що їхнє майнінгове обладнання приносить прибуток. Також зазначалося, що трійка використовувала гроші від нових клієнтів — які вважали, що їхні інвестиції були використані для придбання майнінгового обладнання — для купівлі Біткоїнів і передачі їх раннішим клієнтам, не повідомляючи їм, що їхнє обладнання фактично не функціонує.

Спекуляції з цінами обладнання

Прокурори також стверджували, що керівники “брехали потенційним клієнтам про вартість обладнання”, щоб отримати додатковий прибуток, і вели таблицю з реальними та завищеними цінами на майнінгове обладнання. Ці ціни значно перевищували заявлений 13-15% комісійний збір, про який вони повідомляли клієнтів.

Звинувачення SEC у шахрайстві

Тим часом SEC у своєму позові звинуватила Уорда та Джеремі МакНатта у шахрайстві близько 64 інвесторів на суму 5,6 мільйона доларів США у період між листопадом 2021 року та груднем 2022 року. Агентство також заявило, що контракти на послуги були продані як незареєстровані цінні папери — на що Уорд заперечив.

SEC також зазначило, що Geosyn не придбав близько 400 із 1400 майнінгових установок, за якими було укладено договори, і більшість придбаного обладнання так і не було введено в експлуатацію. Агентство також заявило, що Уорд повідомив владу про привласнення коштів Джеремі МакНаттом, “не розкривши власних неправомірних дій”.

Вплив політики Дональда Трампа

Минулого тижня Уорд і Джеремі МакНатт відповіли на січневий запит судді Марка Піттмана, в якому той цікавився, як адміністрація Дональда Трампа та нове керівництво SEC можуть вплинути на цю справу.

Вони попросили суд призупинити справу SEC через паралельну справу, ініційовану прокурорами, і дозволити оцінити, як криптовалютно-дружня політика Трампа може “вплинути на повноваження, пріоритети виконання й позицію SEC у цій справі”.

Дональд Трамп пообіцяв пом’якшити регуляторний нагляд за криптовалютною індустрією, а минулого місяця SEC створила спеціальну робочу групу для взаємодії з криптоіндустрією і призупинила деякі зі своїх криптовалютних судових справ.

Позиція SEC щодо криптоіндустрії

У своєму поданні цього ж дня SEC зазначила, що “ані криптовалютна робоча група SEC, ані позиція нинішньої адміністрації щодо криптоіндустрії не повинні впливати” на цю справу, оскільки вона не стосується регулювання криптовалют і в ній немає звинувачень у продажу криптовалют.