Австралійський регулятор посилює контроль над сервісами грошових переказів та криптобіржами
Австралійський регулятор з протидії відмиванню грошей ініціював дії проти 13 провайдерів сервісів грошових переказів та криптовалютних бірж, а ще понад 50 перебувають під слідством у зв’язку з можливими порушеннями відповідності нормативним вимогам.
Генеральний директор Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) Брендан Томас заявив у своїй заяві від 17 лютого, що регулятор відмовив у продовженні реєстрації шести провайдерам через те, що ключові особи цих компаній були засуджені, звинувачені або знаходилися під слідством за серйозні правопорушення, що “негативно впливають на їхню чесність або доброчесність”.
Також понад 50 інших провайдерів грошових переказів і криптобірж отримали попередження, яке є першим кроком до можливих юридичних дій через побоювання, що оператори не повідомляють про підозрілі дії або транзакції.
«Ці заходи стали результатом аналізу AUSTRAC, який виявив систематичне неповідомлення та недостатнє звітування у секторах грошових переказів та обміну цифровими валютами.»
«На початку минулого року ми розпочали розслідування, щоб ідентифікувати і вилучити недобросовісних провайдерів та покращити звітування про підозрілі ситуації у галузі», — додав Томас.
Томас також повідомив, що двом іншим провайдерам було накладено умови на їхні реєстрації після того, як вони не виконали вимог до визначеного терміну.
У результаті ці провайдери тепер перебувають під наглядом: якщо вони не дотримаються умов, то їхні реєстрації можуть бути призупинені або скасовані. Три інші компанії, яким відмовили в реєстрації, наразі більше не працюють в Австралії.
Тим часом дві криптобіржі, що збанкрутували — дочірня компанія FTX в Австралії FTX Express і Zipmex Australia — були виключені з Реєстру обміну цифрових валют країни після їхньої неплатоспроможності.
За даними AUSTRAC, в Австралії зареєстровано 417 криптовалютних бірж та 5,112 провайдерів грошових переказів.
У грудні минулого року Томас заявив, що урядова агенція зосередить свою увагу на криптовалютній індустрії у 2025 році в рамках боротьби з провайдерами криптобанкоматів, які можуть порушувати закони про протидію відмиванню грошей.
Австралія є третьою за величиною країною за кількістю Bitcoin (BTC) і криптобанкоматів. Згідно з даними Coin ATM Radar, в країні нараховується понад 1,453 банкомати, у порівнянні з 67 у серпні 2022 року.
У тому ж місяці AUSTRAC запропонувала посилення правил протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF) для покращення регуляції криптовалютної галузі та боротьби з фінансовими злочинами.
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) також випустила консультаційний документ щодо запропонованих рекомендацій для регулювання криптовалют у грудні. Відповідно до цього документа, багато цифрових активів можуть бути класифіковані як фінансові продукти, що вимагає ліцензування компаній, які займаються криптовалютою.
