Індійські органи вилучили криптовалюту на суму майже $190 мільйонів у справі Bitconnect
Індійські органи влади вилучили криптовалюту на суму майже $190 мільйонів у рамках розслідування міжнародної фінансової афери Bitconnect, яка зазнала краху у 2018 році.
«Управління з виконання законів (ED), Ахмедабад, вилучило криптовалюту вартістю 1646 крор рупій (приблизно $190 мільйонів) під час розслідування шахрайства з криптовалютою Bitconnect, у результаті якого численні вкладники, як стверджується, були обмануті під виглядом інвестицій у цінні папери», — йшлося у місцевому звіті від 15 лютого.
Індійська влада також вилучила інші активи
Управління ED також вилучило ₹13,50,500 (приблизно 15,582 долари США), спортивний утилітарний автомобіль (SUV) та електронні пристрої під час обшуків у Гуджараті 11 і 15 лютого.
Зібрані активи, як повідомляється, належали особам, пов’язаним із Bitconnect, які, начебто, були відповідальні за втрату приблизно $2.4 мільярда 4,000 інвесторами у 95 країнах. Платформа Bitconnect була запущена в 2016 році, але зазнала краху всього через два роки.
Засновник Bitconnect, Сатіш Кумбхані, якого у лютому 2022 року звинуватило Міністерство юстиції США, начебто створив глобальну мережу промоутерів, виплачуючи їм комісійні, щоб заохотити участь у цій фінансовій піраміді.
«У період з листопада 2016 року до січня 2018 року обвинувачені нібито залучили кошти від інвесторів у всьому світі, включаючи тих, що знаходилися в Індії», — зазначено у звіті.
Деякі жертви взяли справу у свої руки
У серпні 2024 року ED повідомило, що Шайлеш Бабуал Бхатт, який втратив гроші, інвестувавши в BitConnect Coin (BCC), нібито об’єднався зі спільниками для викрадення двох співробітників Кумбхані. За їх звільнення вимагали 2,091 біткоїнів, 11,000 лайткоїнів і приблизно $1.7 мільйона (145 мільйонів індійських рупій).
Управління ED повідомило, що Бхатт вдався до цього, щоб «відновити свої інвестиції».
Тим часом операція ФБР «Рівень вгору» (Operation Level Up) врятувала потенційних жертв криптовалютного шахрайства на суму близько $285 мільйонів у період з січня 2024 року по січень 2025 року.
