ФБР США повідомило про порятунок понад 4,300 осіб від шахрайства з криптовалютою
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США заявило, що в рамках операції з запобігання шахрайству з інвестиціями в криптовалюту повідомило понад 4,300 осіб про ризики шахрайства.
У повідомленні від 13 лютого, операція ФБР під назвою «Operation Level Up» заявила, що їм вдалося зберегти потенційним жертвам близько $285 мільйонів у період з січня 2024 по січень 2025 року. Бюро повідомило, що втрутилося після виявлення жертв, які потрапили в пастку романтичних махінацій та шахрайства, відомого як “pig butchering”, попередивши їх про небезпеку.
«Як і у багатьох типах шахрайства, злочинці, що займаються шахрайством з інвестиціями в криптовалюту, створюють для жертв хибне відчуття терміновості чи ізоляції», — йдеться у повідомленні. «ФБР закликає громадськість утримуватися від поспішних дій і скористатися правилом ‘Пауза’ — зупиніться на мить і оцініть ситуацію.»
За даними бюро, у 2023 році американці втратили понад $5 мільярдів через шахрайства з криптовалютами, причому чимало зловмисників націлювалися на людей похилого віку. ФБР повідомило про заморожування $6 мільйонів на криптовалютних гаманцях шахраїв у вересні минулого року, а також про конфіскацію цих активів.
Компанія Chainalysis припускає, що кількість шахрайств з використанням криптовалют може зрости у 2025 році завдяки розвитку штучного інтелекту та вдосконаленим методам шахраїв. ФБР також видало попередження в грудні, наголосивши на тому, що «злочинці створюють контент для фальшивих вебсайтів із метою шахрайства при інвестиціях у криптовалюти та інших фінансових схемах.»
Федеральне бюро розслідувань у 2024 році брало участь у кампанії разом із владою США, під час якої було створено фальшивий токен для залучення учасників крипто-ринку до незаконних схем wash trading. Міністерство юстиції США у жовтні повідомило, що 18 осіб і організацій було висунуто звинувачення в результаті цієї операції.
Зміна керівництва ФБР за адміністрації Трампа?
Браян Дрісколл, який виконував обов’язки директора ФБР від часу інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня, може бути замінений колишнім федеральним прокурором Кешем Пателем.
13 лютого юридичний комітет Сенату США проголосував за рекомендацію висунення кандидатури Пателя для фінального голосування, яке має відбутися незабаром. За інформацією, номінант володіє інвестиціями на суму до $250,000 у компанії з видобутку криптовалюти Core Scientific і понад $100,000 у фінансових інструментах компанії Grayscale.
