Канадського засновника криптоплатіжного додатку засуджено в США: новий тюремний термін за спробу приховати 450 біткоїнів

Суддя у США виніс вирок канадському засновнику криптоплатіжного сервісу — ще три з половиною роки ув’язнення за спроби приховати 450 біткоїнів, які він мав конфіскувати після обвинувального вироку у справі про відмивання грошей.

Федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, Дебні Фрідріх постановив ув’язнити засновника Payza, Фіроза Пателя, на 41 місяць після того, як у вересні він визнав себе винним за одним із звинувачень у перешкоджанні офіційній судовій процедурі, повідомило Міністерство юстиції США 6 лютого.

Спроба приховати 450 біткоїнів

Фіроз Патель намагався приховати й відмити 450 біткоїнів, які на теперішній момент вартують понад $43,5 мільйони. Ці кошти він приховав від федерального суду під час розгляду справи у 2020 році. На той час він визнав свою провину у змові з метою ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей та відмивання коштів.

У 2020 році Пателя було засуджено до трьох років ув’язнення та двох років умовного звільнення за ведення діяльності сервісу Payza без необхідної ліцензії у США. Прокурори зазначають, що Payza обслуговувала клієнтів, які займалися відмиванням коштів, багаторівневим маркетингом, аферами Ponzi та пірамідальними схемами.

Спроби приховати активи

Як частину вироку у 2020 році, суд постановив, що Патель має ідентифікувати та передати будь-яку власність, отриману в результаті діяльності Payza. Однак він стверджував, що володіє лише $30,000 на пенсійному рахунку.

Невдовзі після винесення вироку та перед початком ув’язнення Міністерство юстиції США заявило, що Патель почав збирати біткоїни компанії Payza та намагався внести їх на рахунок у Binance. Проте криптобіржа позначила його транзакції як підозрілі та у квітні 2021 року закрила його рахунок.

Маніпуляції з обліковими записами та підробні документи

За словами прокурорів, Патель відкрив новий рахунок на платформі Blockchain.com на ім’я свого батька, намагаючись перевести туди біткоїни, але біржа також заблокувала ці кошти. Тоді Патель попросив свого бізнес-партнера скористатися підробленими документами, щоб розблокувати ці гроші на біржі.

Під час відбування свого трирічного тюремного строку Патель дізнався про нове розслідування, яке велося щодо прихованих 450 біткоїнів. Коли строк його ув’язнення наближався до завершення, він залучив людину, яка видавала себе за адвоката, щоб обдурити прокурорів.

Розкриття плану втечі

За заявою Міністерства юстиції, Патель найняв фальшивого адвоката, щоб затягнути процес достатньо довго, аби після звільнення втекти зі США та уникнути подальшого переслідування. Але слідчі змогли викрити цей задум, і до моменту його звільнення було висунуто нові звинувачення.

Новий вирок

Окрім нового тюремного строку, суддя Дебні Фрідріх призначила Пателю три роки умовного звільнення після ув’язнення, а також конфіскацію понад $24 мільйонів і 450 біткоїнів, які наразі зберігаються на платформі Blockchain.com.