Хоча біткоїн досяг історичного максимуму, 2024 рік також завершив гучні кримінальні справи лідерів та шахраїв криптоіндустрії
Попри те, що 2024 рік завершився для біткоїну історичним максимумом — понад $100,000, цей рік також став завершенням кількох гучних кримінальних справ, пов’язаних із лідерами криптоіндустрії та шахрайськими схемами.
Керівники FTX та Alameda
У свої найкращі часи FTX була однією з найвідоміших криптовалютних бірж у світі, залучаючи мільйони користувачів із десятків країн. Проте все змінилося менш ніж за тиждень у листопаді 2022 року, після того як компанія повідомила про проблеми з ліквідністю та оголосила про банкрутство.
Після тривалого процесу екстрадиції з Багамських островів, колишнього генерального директора FTX Сема “SBF” Бенкмана-Фріда було переведено під опіку США. Спочатку його звільнили під заставу, однак після рішення федерального судді про скасування застави в серпні 2023 року його перевели до виправного закладу. Пізніше Бенкмана-Фріда було засуджено й ув’язнено.
Суддя призначив Бенкману-Фріду 25 років ув’язнення, і його утримують у Метрополітенському центрі ув’язнення в Брукліні, де він готує апеляцію. 1 січня 2025 року він вперше зустрів Новий рік у статусі засудженого й ув’язненого, і він не один у цій ситуації.
Колишня дівчина SBF, ексгенеральна директорка Alameda Research Керолайн Еллісон та колишній ко-генеральний директор FTX Digital Markets Раян Саламе визнали себе винними у шахрайстві, яке спричинило крах криптобіржі. Еллісон засуджено до двох років в’язниці, а Саламе до семи з половиною років, хоча Бюро в’язниць США заявляє, що дата звільнення Саламе — 2031 рік.
Еллісон провела Новий рік у Федеральному виправному закладі в Денбері, штат Коннектикут, який утримує і чоловіків, і жінок. Тим часом, Саламе змінив свою профіль у LinkedIn, зазначивши, що він розпочинає “нову посаду” як ув’язнений у Федеральному виправному закладі в Камберленді.
Розробники Tornado Cash
Близько року потому, як Міністерство фінансів США додало адреси, пов’язані з криптоміксером Tornado Cash, до свого списку санкцій, було заарештовано співзасновника Tornado Cash Романа Шторма за звинуваченням у відмиванні грошей.
Шторм наразі перебуває на волі під заставою в очікуванні суду в квітні 2025 року, тож свої новорічні свята він не провів у тюремній камері. Його колега Роман Семенов не перебував під вартою і був у списку найбільш розшукуваних ФБР на момент написання статті.
Однак справа в Нідерландах має інший перебіг. У 2022 році нідерландські правоохоронці заарештували Олексія Перцева, який разом із Штормом та Семеновим заснував криптоміксер, через звинувачення у відмиванні грошей.
Справу Перцева розглянули, його визнали винним і в травні 2024 року засудили до більш ніж п’яти років ув’язнення. Станом на січень 2025 року Перцев залишається під вартою, а його адвокати готують апеляцію проти вироку.
Пропагандисти IcomTech
Девід Кармона, засновник криптопіраміди IcomTech, перебуває під вартою у США після його арешту в 2022 році. У 2024 році федеральний суддя засудив його до 10 років ув’язнення.
Незважаючи на рекомендації відбути покарання в закладі неподалік Нью-Йорка, за даними Бюро в’язниць, Кармона наприкінці року перебував у Федеральному виправному закладі в Ашленді, штат Кентуккі.
Кармона був одним із перших учасників схеми IcomTech, хто зустрів Новий рік у в’язниці. На додачу, двох інших промоутерів проєкту, Густаво Родрігеса та Девіда Бренда, також було визнано винними за їхню роль у схемі. Родрігеса засуджено до восьми років, а Бренда до 10 років ув’язнення. Бренд 16 грудня розпочав відбування покарання у Федеральному таборі в’язнів у Пенсаколі, штат Флорида.
Відмивачі грошей з Bitfinex
Ілля Ліхтенштейн та Гізер Морган, подружжя, яке відмивало мільйони доларів у біткоїнах після злому криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році, обидва отримали тюремні вироки.
Морган, відома також як реперка Razzlekhan, засуджено до 18 місяців ув’язнення. Вона має прибути у виправний заклад 24 січня. Після винесення вироку вона продовжує вести активність у соцмережах, називаючи себе “улюбленою злочинницею криптоіндустрії” та звертаючись із проханням фінансово підтримати її.
Ліхтенштейна було передано під опіку Генерального прокурора ще у 2022 році для тримання у виправному закладі окремо, наскільки це можливо, від інших осіб, які чекають рішення суду чи апеляції. На момент публікації статті, за даними Бюро в’язниць, Ліхтенштейн не перебував у жодному федеральному закладі, хоча судові документи підтвердили, що він все ще утримується під вартою.
Останній Новий рік у в’язниці?
Щонайменше одна з найвідоміших фігур, пов’язаних із криптозлочинами, може бути звільнена у 2025 році після інавгурації нового президента Дональда Трампа. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв помилувати засновника Silk Road Росса Ульбріхта, який наразі відбуває довічний термін у федеральній в’язниці в Тусоні.
Ульбріхт перебував у в’язниці ще під час першого терміну Трампа, що викликає сумніви серед криптоспільноти, чи дійсно новий президент виконає свою обіцянку. Ульбріхта було засуджено до довічного ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення після його засудження у 2015 році за відмивання грошей, хакерство та змову з метою поширення наркотиків.
