Офіс Генерального прокурора США висунув нове звинувачення співзасновнику Terraform Labs До Квону після його екстрадиції з Чорногорії: змова у відмиванні грошей
Офіс Генерального прокурора США оголосив про додаткове звинувачення проти співзасновника Terraform Labs, До Квона, після його екстрадиції з Чорногорії: змова у відмиванні грошей.
У додатковому обвинувальному акті, оприлюдненому 2 січня в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка, прокурор США Деміан Вільямс заявив, що Квон вступив у змову з іншими для вчинення відмивання грошей.
Відповідно до даних Генерального прокурора США, співзасновник Terraform сприяв проведенню транзакцій на суму понад $10,000 на платформі, “знаючи, що майно, задіяне у певних фінансових операціях, походило від протиправної діяльності.”
Звинувачення у відмиванні грошей було частиною додаткового обвинувального акту, який спочатку не входив до складу восьми звинувачень, висунутих проти Квона у березні 2023 року. Прокуратура подала цей обвинувальний акт під грифом таємно у травні 2024 року, але суддя наказав його розкрити після появи Квона у суді 2 січня.
Квон, якого підозрювали у причетності до краху екосистеми Terra у 2022 році, було заарештовано та ув’язнено в Чорногорії у 2023 році за використання підроблених документів для подорожей. Влада США та Південної Кореї подала конкуруючі запити на екстрадицію співзасновника Terraform, проте чорногорські органи не ухвалили рішення щодо його правового статусу до грудня 2024 року, коли Квон був переданий американським посадовцям.
Суд чи угода про визнання вини?
Співзасновник Terraform з’явився у суді 2 січня та не визнав себе винним за всіма звинуваченнями, погодившись залишитися під арештом. Поки що незрозуміло, чи розглядатимуть американські органи пропозицію щодо угоди про визнання вини, чи будуть продовжувати кримінальний процес.
Справа Квона має певні паралелі зі справою колишнього генерального директора FTX Сема “SBF” Бенкмана-Фріда, іншого крипто-лідера, екстрадованого зі своєї юрисдикції (Багамські острови) у США. У справі SBF його адвокати домоглися, щоб звинувачення у фінансуванні виборчої кампанії, яке було додано до додаткового обвинувального акту, було знято, оскільки воно не входило до запиту на екстрадицію.
Згодом Бенкмана-Фріда було засуджено за сім кримінальних правопорушень і він отримав 25 років ув’язнення, але наразі подав апеляцію.
Колишній генеральний директор Binance Чанпенг Чжао — ще один важливий діяч у сфері криптовалют — визнав себе винним за одним із звинувачень та відбув чотири місяці ув’язнення у 2024 році.
