Скотт Пейп: як “Босоногий інвестор” викрив криптошахраїв, які крали його ідентичність
Скотт Пейп, австралійський фінансовий експерт, відомий під псевдонімом «Босоногий інвестор», розповів, як зіткнувся з криптошахраями, які використовували його ім’я та зображення, щоб ошукувати його прихильників.
Як повідомила австралійська газета The Australian 23 грудня, Пейп та його команда заявляють про сотні підроблених груп у Facebook, які використовували його образ із метою заманювання людей у шахрайські схеми.
Замість того щоб чекати, поки Facebook видалить ці групи (що могло б дозволити шахрайствам поширитися ще більше), Пейп вирішив взаємодіяти зі зловмисниками та детально описати їхні методи.
Як почалася взаємодія зі шахраями
Все розпочалося з того, що Пейп, створивши фейковий акаунт, почав взаємодіяти зі шахраями у Facebook і звернувся до них по “інвестиційну допомогу”.
Вже невдовзі після початку комунікації через підроблену сторінку Facebook його попросили надати номер телефону та запросили до “ексклюзивного” чату в WhatsApp під назвою «DB Wealth Institute».
Розслідування DB Wealth Institute
Пейп провів швидкий пошук в Google за назвою DB Wealth Institute та знайшов серію автоматизованих пресрелізів про цю “інвестиційну фірму”, деякі з яких були розміщені на таких платформах, як Yahoo Finance, Forbes та LinkedIn.
Один із пресрелізів повідомляв: «DB Wealth Institute, заснований у 2011 році професором Кілліаном Міллером, пропонує практичні фінансові тренінги та розробив “AI Financial Navigator 4.0,” який інтегрує штучний інтелект із великими даними для підвищення ефективності торгових стратегій. Станом на 2024 рік, інститут навчав понад 30,000 студентів із більше ніж десяти країн».
Подальші дослідження показали, що багато американських регуляторів та фінансових органів попереджали про фальшиві “інститути збагачення”, які обіцяють уроки з криптотрейдингу через WhatsApp.
Схема шахрайства
За словами Пейпа, такі шахрайства працюють за наступною схемою: “професор” надає підроблені сигнали торгівлі учасникам групи, щоб ті вкладали гроші. У той час помічник спілкується з інвесторами. Коли вони збирають достатньо коштів, група зникає разом із грошима, створює нову назву та починає обманювати нових жертв.
Пейп розповів, що його телефон швидко почав отримувати десятки сповіщень, із понад 200 повідомлень у групі WhatsApp кожного дня. Учасники (ймовірно, боти) постійно демонстрували свої “успіхи” у криптотрейдингу.
«Щодня об 11:00 “профессор” надавав сигнали для торгів. Учасників заохочували публікувати скріншоти своїх виграшів у групі WhatsApp, що вони робили цілі дні та ночі. Я підозрював, що це були боти», — розповів Пейп.
Штучний прибуток і загострення ситуації
Асистентка на ім’я “Еллі” порадила Пейпу зробити ставку 100X long на альткоїн, використовуючи сигнали “професора”. Він зробив це і отримав прибуток 81% всього за 10 хвилин.
«Ці шахрайства передбачають три кроки: перший — формування довіри. Другий — жадібність. І останній, найбільш прибутковий для шахраїв, — страх.»
Після цього, за словами Пейпа, шахраї швидко перейшли до “вирішального удару”. Асистентка Еллі почала надсилати йому сотні повідомлень із запитаннями про те, скільки він готовий інвестувати, і рекомендувала взяти кредит, щоб долучитися до їхніх “ексклюзивних” інвестпрограм.
«Через кілька днів професор представив свої “партнерські програми”, які базувалися на сумах інвестицій. Суми стартували від $20,000 і доходили до $5 мільйонів», — пише Пейп.
Побачення схеми і вчасний вихід
На цьому моменті Пейп вирішив завершити свою взаємодію з шахраями, оскільки із досвіду допомоги іншим жертвам він знав, як працюють такі схеми.
«Коли ви починаєте розуміти, що вас обікрали, шахраї маніпулюють вашим відчаєм, часто переконуючи взяти кредит, щоб “повернути” свої втрати», — зазначив він.
«Мало хто знає, що найбільші втрати трапляються вже після того, як ви зрозуміли, що стали жертвою шахраїв.»
Зростання кількості криптошахрайств
Скотт Пейп — автор бестселера «Босоногий інвестор», книги про інвестування, орієнтованої на австралійську аудиторію, яка дала йому його онлайн-ім’я.
У 2024 році спостерігається значне зростання кількості криптошахрайств, експлойтів та зломів. Згідно з недавнім звітом компанії з аналізу блокчейн-даних Chainalysis, за 2024 рік втрати від шахрайств та хакерських атак склали $2,2 мільярда, що на 21% більше порівняно з $1,8 мільярда у 2023 році.
