Мохаммед Азхаруддін Чиппа обвинуватний у фінансуванні ІДІЛ через криптовалютні пожертви
Мохаммед Азхаруддін Чиппа, 35-річний чоловік зі Спрингфілда, штат Вірджинія, був притягнутий до кримінальної відповідальності за використання криптовалют для фінансування сумнозвісної ісламської терористичної організації «Ісламська держава Іраку та Леванту» (ІДІЛ).
Згідно з даними Міністерства юстиції США (DOJ), Чиппа надіслав криптовалюту на суму $185,000 членам ІДІЛ у Сирії в період з жовтня 2019 року по жовтень 2022 року.
Судові документи та докази підтверджують, що Чиппа направив криптоактиви жіночим членам ІДІЛ із метою “підтримки ІДІЛ у різний спосіб, зокрема для фінансування втечі жінок-членів ІДІЛ з таборів для ув’язнених, а також для допомоги бойовикам ІДІЛ.”
Чиппа збирав кошти через соціальні мережі, електронні банківські перекази та особисті готівкові збори. Отримані нелегальні кошти конвертувалися в криптовалюту та надсилалися в Туреччину, звідки згодом переправлялися до членів ІДІЛ у Сирії, як зазначено у звіті Міністерства юстиції.
Підтримка з боку британського члена ІДІЛ
Крім того, був ідентифікований британський член ІДІЛ, який проживає в Сирії, як основний спільник Чиппи. Він також займався збором коштів для втечі ув’язнених, терористичних атак та підтримки бойовиків ІДІЛ.
“У ході змови обвинувачений надіслав криптовалюту на суму понад $185,000.”
Чиппа був обвинувачений за п’ятьма пунктами: один пункт про змову з метою надання матеріальної допомоги чи ресурсів іноземній терористичній організації, яка була офіційно визнана, та чотири пункти щодо надання й спроби надати матеріальну допомогу чи ресурси такій організації.
Максимальне ув’язнення на 100 років за фінансування ІДІЛ
Якщо обвинувачений отримає максимальне покарання за кожен пункт вироку й вони виконуватимуться послідовно, Чиппа може отримати до 100 років ув’язнення.
Однак фактичний вирок залежатиме від рішення судді, який ураховуватиме рекомендації згідно з федеральними керівними принципами щодо призначення покарань і чинниками, визначеними законом, під час слухання, запланованого на 5 травня 2025 року.
Нещодавно Міністерство юстиції також пред’явило звинувачення Максиміліано Піліпісу, оператору криптобіржі AurumXchange, за відмивання коштів, пов’язаних із ринком даркнету Silk Road.
Згідно із заявою, опублікованою 28 жовтня, криптобіржа Піліпіса нібито обробляла численні транзакції зі словами із Silk Road.
Крім того, Міністерство юстиції заявило, що AurumXchange працювала без ліцензії з 2009 по 2013 рік і порушувала регламент “Свій клієнт” (KYC), положення з боротьби проти відмивання коштів (AML) та протидії фінансуванню тероризму (CFT).
