В Нігерії заарештовано 792 особи у справі про масштабну криптовалютну аферу

Антикорупційна служба Нігерії затримала 792 особи під час рейду на будівлю в найбільшому місті країни, яку підозрюють у використанні як центру для великомасштабної афери з романтичними криптовалютними шахрайствами.

Підозрюваних, затриманих 10 грудня в місті Лагос, включаючи 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, за словами представника Економічної та фінансової комісії (EFCC), повідомила агенція Reuters 16 грудня.

«Нігерійські спільники були найняті іноземними лідерами з метою пошуку жертв в Інтернеті за допомогою фішингових нападів, орієнтуючись переважно на громадян США, Канади, Мексики та ряду європейських країн», — зазначив представник EFCC.

«Після того, як нігерійці завойовували довіру потенційних жертв, іноземці продовжували безпосереднє обдурення жертв», — додали у відомстві.

Схема обману через соціальні мережі

EFCC повідомила, що підозрювані контактували з жертвами через соціальні мережі, з метою зваблення їх або пропонування фальшивих криптоінвестиційних схем, після чого змушували передавати гроші. Такий вид шахрайства відомий як “свиняче відгодовування”.

Кен Ґембл, співзасновник фірми з розслідування кіберзлочинності IFW Global, яка співпрацювала з EFCC, розповів CryptoAcademy, що китайські злочинні групи розширюють свої операції в Африці, на Близькому Сході та у Східній Європі після створення аналогічних схем у Південно-Східній Азії.

Китайські злочинні групи та їхня роль

«Китайські організовані злочинні групи розширюють свою діяльність у країнах, які мають слабкі кібербезпекові рамки», — пояснив Ґембл.

«Китайці забезпечують технології, інфраструктуру та фінансування, що дозволяє місцевим нігерійським шахрайським синдикатам підвищити ефективність своїх операцій,» — додав він.

Ґембл зауважив, що передбачувана схема в Лагосі була порівняно меншою, оскільки китайські лідери зазвичай намагаються найняти приблизно 1,000 осіб для своїх схем. У деяких випадках в М’янмі кількість працівників досягала 5,000 людей.

Умови праці у шахрайських схемах

За його словами, працівники, найняті через оголошення про вакансії, отримували «кращі, ніж зазвичай» зарплати порівняно із середнім доходом у своїх країнах.

Наприклад, нігерійці могли отримувати до $500 на місяць — це в десять разів більше мінімальної зарплати в країні — плюс бонуси залежно від кількості успішно здійснених афер.

Розслідування міжнародної співпраці

Представник EFCC зазначив, що агенція співпрацює з міжнародними партнерами та досліджує можливість зв’язку цієї схеми з організованою злочинністю.

У серпні компанія з кібербезпеки Chainalysis заявила, що афери типу “свиняче відгодовування” стали більш популярними цього року, оскільки кіберзлочинці надають перевагу швидшим схемам порівняно з довготривалими пірамідами.

Asia Express: Китайська “MicroStrategy” Meitu продає всі свої Bitcoin та Ethereum